警方于2023至2024年，以“洗黑钱”或“串谋洗黑钱”罪名，落案起诉两宗案件中合共6名傀儡户口持有人。6人被裁定罪成，今日（17日）判刑，警方根据《有组织及严重罪行条例》向法庭作出加刑申请获接纳，刑期被提高20%，分别判监12至48个月。

警方在2021年3月接获一名76岁本地女子报案，指收到骗徒电话，假冒内地执法机构人员，讹称受害人在内地干犯刑事罪行，要求其提供银行帐户和密码，以便调查之用。受害人依言照办后，发现银行户口内约9,000万元存款，被骗徒转帐至不同的傀儡银行户口。

财富情报及调查科接手调查，拘捕11名傀儡户口持有人。咨询律政司意见后，2023年下旬落案起诉其中3男1女傀儡户口持有人。4名傀儡户口持有人，以他们名下的9个银行户口清洗超过3,200万犯罪得益。4人承认控罪，被法庭裁定9项洗黑钱罪名成立。

另一宗案件中，警方根据情报搜集，发现一个洗黑钱集团，自2023年10月起在社交媒体收买银行户口。调查显示犯罪团伙分工仔细，部分人负责在网上平台以几百至几千港元的报酬，招揽市民开设或借出银行户口 ，并安排同党相约对方交收户口及背景资料进行审查，在收取对方的银行卡和密码后，将户口交予诈骗集团以收取骗款。警方锁定集团成员身份后采取行动，在2023年11月至12月以串谋洗黑钱罪名拘捕5男2女，年龄介乎18到31岁，包括4名集团骨干成员及3名傀儡户口持有人。

警方调查后，发现其中2名傀儡户口持有人，报称学生并没有其他收入，却在2023年约半个月及1个半月时间，清洗7.8万港元至18万港元的款项。调查显示，2名被捕人士将自己的银行卡和密码提供给他人，银行户口随后被骗徒用作洗黑钱的傀儡户口。警方征询律政司意见后，在2024年10月起诉该2名傀儡户口持有人一项“洗黑钱”罪及一项“串谋洗黑钱”罪。两名傀儡户口持有人上个月在区域法院承认两项控罪，被判罪名成立，今日判刑。

两案中，警方均根据《有组织及严重罪行条例》第27条，向法庭作出加刑申请获接纳，并将他们的刑期提高20%。46名傀儡户口持有人今日被判处12至48个月监禁。

警方提醒，市民如果租借卖银行户口予其他人使用，而户口被不法分子用作处理赃款，就有机会干犯洗黑钱罪行。

使用傀儡户口清洗黑钱的情况严重，所以警方就涉及使用傀儡户口的适合的案件，会和律政司商讨及征询意见，根据《有组织及严重罪行条例》第27条申请加重刑罚。由2023年10月到今，已经有205名人士因租借卖户口，在法庭就洗黑钱罪行被定罪时，被加重刑罚。刑期分别增加八分一至三分一不等，即2至18个月。

警方强调，犯罪集团成员操作户口固然违法。但同时，傀儡户口持有人亦会干犯洗黑钱罪。洗黑钱是非常严重的罪行，最高可被判罚款港币500万元及监禁14年。不论借出或卖出户口，清洗黑钱所带来的刑罚及后果 远超于犯罪集团给到的金钱利益。警方会继续与律政司就适当案件向法庭申请加刑，以增加阻吓性。

除大型的执法行动外，财富情报及调查科亦持续在预防“洗黑钱”方面做教育及宣传工作，向市民大众推广反洗黑钱的讯息。财富情报及调查科将联同4个警务处刑事部辖下的单位，于今个星期六、日（10月18日及19日）一连两日，在西九文化区合办“灭罪精英运动会2025”嘉年华，透过运动主题摊位游戏及各种精彩活动，教育市民如何识别诈骗并避免陷入骗局、洗黑钱及网络陷阱，并宣传禁毒和保护儿童的重要讯息。