《央视新闻》报道，1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。

据陆媒报道，太子集团资产遍布全球各地，包括英美，香港、台湾、新加坡。其中台湾也是当中重要的中继站之一，陈志在台湾设有12家公司，其中有4家涉洗钱。台媒报道指，陈志熟悉台湾洗钱防制法，透过境外公司在台设立OBU（Offshore Banking Unit，简称OBU，又称离岸银行或境外银行）帐户，将诈骗资金以假合约方式汇入天旭国际与尼尔公司。

台北地检署目前查出集团在台五大犯罪区块，分别是经营线上博弈、购买豪宅洗钱、设立地下汇兑组织、透过豪华游艇走私，及在帛琉渡假村洗钱；全案迄今共9人羁押，查扣11户“和平大苑”豪宅、48个停车位、24辆超跑豪车、数千万元现金，总金额逾45亿元（约合港币11亿元）。

画面曝光！太子集团陈志被押解回国　涉多罪已采取强制措施｜有片

台湾检方已查封18处不动产，其中包括11处豪华公寓。此外，还有48个停车位及26辆豪车也被查封。据悉，当中不少知名超跑，包括新车价新台币1.6亿元的“马王”法拉利LaFerrari和新台币2亿元“山猪王”布加迪Bugatti Chiron、新台币市价1亿元的麦拉伦McLaren P1等，总价值超4.7亿新台币。

银行帐户方面，有60个银行帐户被查封，帐户余额总计超2.3亿元新台币。

美国司法部、财政部资料指出，陈志是中国福建人，入籍柬埔寨后，在柬国创立太子集团，同时在超过30个国家设立公司，以房地产、金融与消费服务为名号，私下经营跨国犯罪组织，陈的太子集团以强迫从事“杀猪盘”诈骗。

据调查，太子集团在台共有12家公司，与洗钱有关主要有4家，其中台湾太子公司负责管理“和平大苑”不动产物业，尼尔公司是“洗钱总部”，专门接收陈志海外诈骗资金，太子集团购买豪宅与停车位赃款，均来自尼尔公司，洗钱资金也用来缴交高额房贷。

另两家公司天旭国际科技与颢玥公司，天旭开设于101大楼，表面上经营线上博弈，实则替陈志洗钱。颢玥名义上从事博弈客服，暗中巧立名目帮太子集团洗钱，这四家公司分别由在台最高阶干部辜淑雯、王昱棠负责。