国际调查记者同盟披露，华为遭美国司法部起诉、财务长孟晚舟在加拿大被捕后，中国工商银行伦敦分行曾于2019年一个周末紧急召集9名员工，将华为英国子公司帐户内13亿美元汇回深圳。内部文件显示，尽管伦敦分行合规人员将华为列为“极高风险”客户，北京总部仍要求“继续与华为开展业务”。

台媒《自由时报》引述国际调查记者同盟报道，ICIJ与23家媒体合作展开“中国资本”调查，取得约480万笔、横跨20年的工行机密资料，包括客户档案、尽职调查报告、会议纪录及内部电邮。

调查指出，事件发生于2019年2月2日、农历新年前夕，工行伦敦分行当日上午临时召集9名员工，将华为英国子公司帐户内13亿美元汇往深圳。华为当时声称，需要将“紧急资金”汇回国内。

该笔转帐本身未被指涉及违法，但时间点引起关注。美国司法部当时刚公开起诉华为，孟晚舟亦因美方要求在加拿大被捕，工行伦敦分行合规人员与高级管理层一度同意暂停与华为往来，直至华为提供足够资料，让银行判断其存款是否涉及美方指称的犯罪行为。

不过，华为尚未提交所需资料，代表便于2月1日傍晚到访工行伦敦分行，要求尽快提取英国子公司全部存款。

内部资料显示，华为当时被工行列为战略客户，其深圳帐户平均每日存款约12亿美元，另持有价值约73亿美元的理财产品。两名伦敦分行高层曾试图阻止资金调走，以免分行蒙受重大损失，但北京总部已批准华为的申请并下令执行。

2月2日上午8时，北京总部高层与伦敦分行员工举行电话会议，承诺确保分行拥有足够资金维持营运。数名银行高层随后完成13亿美元转帐。

时任工行伦敦反洗钱报告员盖根其后展开内部调查。他指出，在办公时间以外安排员工处理大额付款并不寻常，也可能增加诈骗风险，银行理应在放款前彻底调查，但有关决定是在“华为和北京总部的压力下”作出。盖根并认为，华为有可能试图将资金汇回国内，以避免美国制裁调查人员冻结其资产。这是当时的内部风险判断，并不代表该笔交易已被认定为逃避制裁。盖根随后建议对华为进行强化尽职调查，但仅15分钟后，伦敦分行总经理韩瑞祥便回复电邮，传达北京总部指示“继续与华为开展业务”。

工行委托的外部调查公司，其后亦将华为列为“极高风险”客户，并提及华为与中国政府的关系，以及其在多国面对的腐败、诈骗及其他犯罪指控。不过，工行并未中止与华为的业务关系。ICIJ称，美国2019年将华为及多家关联企业列入出口管制名单后，工行仍为华为在悉尼及法兰克福开设帐户，并成为其约8.5亿美元境内债券发行的主要承销商之一。

至2023年初，华为投诉尽职调查拖慢付款速度，北京总部随即要求伦敦分行加快处理。伦敦分行最终同意让交易先通过帐户，再补交相关文件。一名银行人员转达总部立场称“总行也提到，华为对他们而言是一个非常重要的客户”。

ICIJ调查认为，工行伦敦分行的问题不只涉及华为。横跨20年的内部纪录显示，该行曾在北京总部要求下，对具有政治关联的中国企业放宽部分反洗钱及尽职调查要求。中国工商银行与华为均未回应ICIJ多次置评要求。

与此同时，美国诉华为案近日在纽约联邦法院开审，案件涉及华为是否违反美国制裁法等罪名。美国司法部律师斯托特指控“整个公司的运作模式就是盗窃、谎言和掩盖”。华为辩护律师赫伯利格则表示，华为的成功是靠自身努力得来的。犯罪并非事先计划好的。

孟晚舟2021年与美国检方达成协议后返回中国。她承认曾就华为在伊朗的业务，向一家全球金融机构提供误导性资讯。美方其后撤销对她的相关指控，但预计仍会将她当时的陈述列为华为案证据。

华为案开审之际，适逢习近平预计前往华盛顿与美国总统川普会面。这笔发生于2019年的13亿美元转帐再次受到关注，也令中国国有银行如何在海外合规要求、重要客户关系与北京总部指示之间取舍，成为调查焦点。