太子集团新加坡籍骨干成员陈秀玲落网 涉教唆伪造账目及企图欺诈
涉与跨国诈骗集团太子集团(Prince Group)有关、被指是集团“账房总管”的44岁新加坡籍女子陈秀玲,11月5日在新加坡机场被捕,她6日上庭,被控教唆他人伪造账目及企图欺诈两项罪名,同时她希望申请保释回家休息,法官驳回其申请。
陈秀玲现年44岁,据新加坡《海峡时报》(The Straits Times)报道,她于5日在樟宜机场(Changi Airport)被捕,警方透过声明指,陈秀玲涉嫌在2022年9月6日或之前,指使Capital Zone Warehousing(下称 CZW)公司的一名职员伪造一份雪茄投资协议。
该协议虚假声称,一间名叫Cars and Coffee Gem的公司,将在三年内投资2300万新元(约1.4亿港元),通过CZW购买雪茄,并由CZW负责分销、储存及代售。不过,控诉指两家公司实际上并没有签订有关协议。
另外陈秀玲亦被控告通过TACEL Consultancy私人有限公司的顾问,向新加坡裕廊集团提交上述虚假协议,企图让裕廊集团相信该投资计划确实存在,从而将一间厂房租给Skyline 1 Investment Management私人有限公司。
警方指,陈秀玲是上述多间公司的注册董事,这些公司据信与太子集团创办人陈志有关联,亦相信这些公司实际由陈志拥有。陈秀玲被指是“账房总管”。
同时警方亦透露,今年六月来当局对其14个房产发出“禁止处置令”,并扣查多个银行账户,涉及资产总值估计约1亿新元(约6.12亿港元)。而与太子集团有关的被扣押资产总值已超过7亿新元(约42亿港元)。
另外,辩护律师向法官表示尚未有机会与被告沟通,不清楚其保释意向,故申请当庭征询;陈秀玲借此向法庭表示反对继续还押,理由是希望保释回家休息。法官考虑后拒绝其保释申请,下令继续还押。
案件将于11月12日提堂,而被告在此期间可被带出协助调查。据海峡时报指,教唆他人伪造帐目,最高可被判处10年监禁,并处以罚款,或两者并罚。而企图诈欺而被定罪者,最高可被判处10年监禁,并处以罚款。