台湾台北地方检察署侦办太子集团洗钱案，周三（4日）依组织犯罪防制条例、洗钱防制法、刑法意图营利赌博等罪，起诉主嫌陈志等62人、13家公司，缓起诉24人、不起诉1人、通缉3人，并对陈志求处法定最高刑度。羁押中的在台主嫌王昱棠、辜淑雯等9名被告预计将移审台北地方法院。

检方起诉指出，被告陈志（柬埔寨等国籍）等62人分别违反《组织犯罪防制条例》第3条第1项前段之发起、主持、操纵、指挥犯罪组织；《洗钱防制法》第19条第1项前段洗钱金额达1亿元（新台币．下同，约2462万港元）以上；《商业会计法》第71条第1款明知不实事项填制会计凭证并记入帐册；《刑法》第268条意图营利供给赌博场所及聚众赌博；《刑法》第216条、第215条行使业务登载不实文书等罪嫌，均提起公诉。

北检侦结，起诉首脑陈志等62人及13家公司，陈志求刑法定最高刑度（每一罪最高刑度），李添数罪并罚求刑20年，陈秀玲求刑18年，张纲耀求刑12年，天旭公司负责人王昱棠求刑15年、天旭人资长辜淑雯求刑16年；24名工程师涉赌博罪嫌；Cigar Vie雪茄馆陈韦翔获不起诉处分；天旭登记负责人、新加坡籍杨星发及大陆籍郭博君、马来西亚籍CHOW WING SOON等3人通缉中。

台湾《组织犯罪防制条例》的核心最高刑度为：发起、主持、操纵或指挥犯罪组织者，处3年以上10年以下有期徒刑，得并科1亿元以下罚金。《洗钱防制法》主要依洗钱金额区分刑责，最高刑度可判处3年以上10年以下有期徒刑，并可并科1亿元以下罚金。关于赌博行为，刑法第268条规定：意图营利，供给赌博场所或聚众赌博者，处3年以下有期徒刑，得并科3千元（约739港元）以下罚金。《商业会计法》第71条第1款明知不实事项填制会计凭证并记入帐册，属于作假帐犯罪。依据最新法律，商业负责人、主办及经办会计人员等，处5年以下有期徒刑、拘役或科或并科60万元（约14.7万港元）以下罚金。行使业务上登载不实文书，最高刑度为3年以下有期徒刑，得并科最高1.5万元（约3689港元）罚金。

以陈志为首的太子集团，在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多国建立庞大企业网络进行洗钱。去年10月8日，美国联邦检察官起诉陈志等人。10月15日，台北地检署主动分案侦办太子集团洗钱案，展开多波搜索行动，声押禁见王昱棠等9人获准。

北检指出，太子集团在台洗钱案历经140天侦查，全案侦查终结。以陈志为首之太子集团，自2016年起于台湾境内成立多家公司，供太子集团经营非法赌博、洗钱犯罪之用，并以实质掌控在18个国家所设立之250家境外公司，持有453个国内外金融帐户，透过外汇管道洗钱。全案加计其他个别洗钱犯行，合计洗钱金额超过107亿9076万元（约26.5亿港元）。

在侦查阶段，北检强力清查了犯罪所得流向，查扣太子集团名下不动产、名车等，扣押物价值总计逾55亿元（约13.5亿港元）。北检3月2日嘱托行政执行署台北分署办理变价查扣的拍卖33辆名车，目前已成功拍出24辆，单日拍定总金额高达4亿3662万元（约1.07亿港元）。