近日，上海浦东一位六旬居民杨先生在网络上刷到推荐炒股的帖文，不到一个月时间转帐近600万（人民币，下同），而他的钱转出后不到几分钟，就已“穿越”到1400多公里外的深圳水贝黄金珠宝市场，变成某金店内一根根金条，随后被凿掉编号，瞬间“洗”得干干净净。由于该金店十天成交近4000万，引起相关部门关注。案发后，洗钱团伙数名成员悉数落网。

投资群组两个月即遭“洗脑”　上海汉594万积蓄一个月清零

据上海电视台节目《案件聚焦》7月27日报道，三个月前，杨先生在网上刷到一条推荐炒股的帖文，添加了自称“漫漫”的投资老师微信，随后被拉入一个投资群组。群内不仅有炒股知识分享，更频繁推介外币和虚拟货币投资，晒出的收益高得离谱。

聊了两个多月，杨先生彻底放下戒心。此时，“漫漫”给他发来一个国内企业帐户，声称把钱打过去，她会帮忙操作，过几天连本带利归还。就这样，在不到一个月的时间里，杨先生先后转出594万元。可当最后一笔钱转出后，“漫漫”便再也联系不上。

杨先生报警后才发现，他的钱从未进入什么“投资帐户”，而是直接打入深圳水贝一家金店的帐户。

中介冒签合同洗赃款　金店10天成交4000万惹警觉

经调查，这是一条分工明确的洗钱产业链。在杨先生转账前，中介郑某、林某找到金店老板张某，声称要购入两吨黄金作商会分红。

与金店签约时，中介带来一名自称“邹某”的人，但店员发现他与身份证照片完全不符便拒绝签合同，中介急致电张某打圆场：“只是吃胖了。”张某未有追问便签约。

合同签下后，买家一直不提货。直到杨先生首笔转账当日，买家突然要求“立即付款、立即取货”，更派人紧跟员工到金库门口，金条一取出即被拿走，随即凿掉编号，辗转不知所踪。

值得注意的是，案发前两个月，该金店总营业额仅200多万元，而这十天内成交额却逼近4000万元，异常交易数据引起有关部门注意。

金店老板称“不知情”仍判囚　法官：未履行反洗钱义务

案发后，洗钱集团成员黄某、陈某、郑某、林某及冒名者悉数落网。金店老板张某虽声称“不知情”，但检察官查明其未履行反洗钱尽职调查义务，明知多处疑点仍“睁一只眼闭一只眼”，并以“行业惯例”为托词。

最终，张某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元；黄某、林某、郑某等人分别被判三年四个月至三年七个月不等。