清洁工为1000元报酬为人到银行开户口，他开户时更讹称是警员。惟该户口后来疑被他人用以“洗钱”金钱。其后一名八旬老翁堕投资骗局被骗753万元，其中20万美元就是经清洁工的这个户口清洗，该户口在一个多月内处理逾696万元。清洁工今(20日)在荃湾法院(暂代区域法院)承认一项洗黑钱罪，法官判刑时称，虽然清洁工声称对老翁被骗一事不知情，若没有他的户口，骗案难以成事，判清洁工入狱40月。

被告谢志龙，49岁，清洁工。他承认于2020年10月23日至11月30日，清洗约696.6万元。

求情称未考虑事件严重性

辩方求情时指，被告有两项定罪纪录，和洗黑钱罪不相关。他于2016年被诊断患有分裂情感障碍(schizoaffective disorder)和抑郁症。此外，他已婚，育有一名现年10岁的女儿。被告未有考虑到事件的严重性，为了1000元报酬开设户口，现已感到后悔。

官指被告担任角色重要

法官指，本案是典型以傀儡户口清洗黑钱的案件，被告声称对本案老翁被骗一事不知情。惟法官指，若没有被告的户口，骗案难以成事。同时，涉案户口于1个月时间左右，清洗696万黑钱。被告把户口借予他人，容许不知来源的款项进出，法官指被告担任重要的角色，协助犯罪集团的主脑，处理其非法得益。考虑到除老翁被骗的20万美元外，未有证据显示其他款项涉非法活动，判被告监禁40个月。

被告开户时自称警员

案情指，被告于2020年10月在汇丰银行开设户口，当时他向银行声称任警员，月入3万至3.9万。

相约时间，一名82岁老翁堕入投资骗局，同年10月28日至12月15日期间，他把753万元存入9个银行户口。该些款项中，其中20万美元分两次存入被告的户口，款项之后再被转帐或以现金方式被提走。

一个多月内清洗逾696万元

此外，于2020年10月23日至11月30日期，存入该户口的金额总数约696.6万元。同时，被提取的金额亦相若。至2020年11月13日时，该户口的结余为0.11元。警方指，该些交易模式显示，户口用于洗黑钱。

被告于2022年2月被捕，他在录影会面承认，涉案户口属于他。被告已遗失提款卡，但没有报失。

案件编号：DCCC 1324/2024