火币集团一名时任高级经理，涉以另一名字之在公司开设个人帐户，然后用该户口进行价格及多方都不受限制的加密币的“暗池交易”，并涉把该户口内的499.9万泰达币，折合约3918万港元，转至经理在其他交易平台的户口。经理否认不诚实取用电脑及洗黑钱等7罪，案件今(14日)在高等法院开审。

被告陈柏良，39岁。他被控于2020年2月27日至3月14日，6项不诚实而取用电脑罪，和一项洗黑钱罪，指他涉清洗约499.9万泰达币(折合约3918万港元)的黑钱。

被告案发时是火币的高级经理

控方开案陈词指，火币集团(下称集团) 是一个经营加密货币买卖的平台。被告案发时为集团的高级经理，除了协助客户开户和进行交易，亦获授权操作集团于平台的三个户口。

暗池交易不受市场价格影响

集团的客户分为个人和机构客户两类，机构客户是指公司或商业机构，它们需要通过认证审核，才能在平台开设户口。只有机构客户可申请“信用授信”，加入暗池白名单进行“暗池交易”。“暗池交易”是集团及机构客户之间，私下协商进行的买卖，货品订价不受市场价格影响，金额及数量没有限制。而机构客户需先经过集团部门负责人及营运总监审批，才可被加入暗池白名单。

被告以陈峰之名开户进行暗池交易

被告于2020年1月22日开设一个个人户口，并以姓名“陈峰”及中国身份证号码，成功通过实名认证。由于该户口为个人户口，不能进行“暗池交易”，但被告利用陈峰的户口和集团的三个户口进行“暗池交易”，因此被控6项有不诚实意图而取用电脑罪。

曾将近5百万泰达币由陈峰户口转出

洗黑钱罪则指，被告把约499.9万泰达币由陈峰户口，分5笔转至被告在交易平台OKX的户口，部份泰达币再转至被告在交易平台币安的户口。

平板电脑内有陈峰房产证照片

事件揭发后，集团的法律顾问报案，被告于2020年5月被捕。警方并在被告的大角咀住所内检获一部iPad平板电脑，内有一张“陈峰”的房产证照片。

同意案情则指，集团前出纳员王瑞琪、前首席营运官朱嘉伟，前内审总监王晖和前内审经理洪虹拒绝出庭担任控方证人。

案件编号：HCCC50/2024