海关拘捕两名33岁本地男子，涉嫌出售名下银行户口清洗$3,500万元犯罪得益。其中一名被捕人任职电讯维修员，被安排入住深圳的酒店短住，营造创业形象及留下生活轨迹，再由犯罪集团人员上门操控其网上银行户口洗黑钱。

海关财富调查科调查主任蒋俊杰调查科称，海关跟进一宗2025年的毒品案件时，展开财富调查及资金流分析，发现一名报称任职电讯维修员的男子，透过即时通讯软件将自己的个人户口卖予不法份子换取报酬。

回深圳短住及消费　营造在内地创业形象

卖户口之前，他每月仅得数百至数千元出入账；但卖户口后，短短一个月内，突然有超过170万元来自第三方的不明来历款项存入；这些资金在户口逗留最多两日便会被转走。卖出户口期间，该男子应集团要求到深圳短期居住及消费，营造在内地创业形象及留下生活轨迹。他每日有几百元生活费，集团人员会派人到酒店房间操控其手机，登入其网上银行户口进行频繁的交易。

收到170万资金　随即转帐至第二被捕人户口

这名电讯维修员（即第一被捕人），将收到的170万资金，几乎全部转到第二被捕人的个人户口。而第二被捕人报称为物流助理，其个人银行户口由2024年1月至2025年8月有多达$3350万来历不明的款项存入，而这些款项会于短时间内全数转到第三方户口。平均每次的出账金额，比每次的入账金额高出一倍。举例，入帐时$7,800，出账时$16,000，多出一倍，这正是洗黑钱时整合资金的过程。

户口交易次数逾5,800次　涉逾1,000名对手　平均每月292次

其户口交易次数超过5,800次，涉及超过1,000名对手，换言之他平均每个月进行292次交易，远超一般个人银行的使用范围，加上接收资金的数目极之庞大， 与其财务背景不相称，因此海关怀疑这两名男子的银行个人户口，被用作傀儡户口处理犯罪得益。

犯罪集团首先利用案中第一被捕人的银行户口，收集来源分散的犯罪得益；再转用第二被捕人的户口，将资金集腋成裘再转走，企图透过分层交易隐藏资料来源，是典型洗黑钱手法。

海关昨日采取行动，以洗黑钱罪名拘捕二人，现正循其背景、资金来源、资金流向及涉案洗钱集团等多方向继续调查，不排除再有人被捕。据了解，二人并不认识。

海关强调洗黑钱是严重罪行，一经定罪，最高可判罚款500万及入狱14年。相关的犯罪得益，会被没收。海关呼吁巿民勿将银行户口借或卖出，又或是以自己户口协助他人处理来历不明的款项，无论是否涉及金钱报酬，亦有机会触犯洗黑钱罪。

巿民如有关于怀疑洗黑钱的资料，可致电海关24小时热线1828080，或使用举报电邮crimereport@customs.gov.hk。