彭博报道指出，摩根大通公司和花旗集团被一家中国能源公司起诉，被控没有完成向一家后来遭到美国制裁公司的汇款。

报道指出，海越能源集团今年2月份在上海一家法院起诉花旗银行，指控该行未能完成一笔于2023年7月发起的2,700万美元转账。收款方中国中油股份有限公司（China Oil and Petroleum Co. Ltd.）报告称从未收到这笔款项。2024年5月，花旗银行告知海越能源，这笔资金已“释放”给美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)。

在3月份于北京提起的另一宗诉讼中，海越能源起诉摩根大通银行，指控其未能完成向同一收款人约1,347万美元的汇款。海越能源称，摩根大通银行于2024年5月31日发出SWIFT电文，称已根据OFAC的指令冻结了该笔资金。

这两桩案件以前未见报导，两家银行的发言人均不予评论，海越能源未回复寻求评论的请求。

报道又指，海越能源的部分论点基于资金冻结的时间点。虽然位于香港的中国中油在2024年2月被列入OFAC的特别指定国民清单，并指控为伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅的幌子公司，但是汇款被截留则早在2023年年中。

位于中国东部的地区能源贸易商海越能源认为，提前冻结其资金没有任何依据，两家银行遵守美国指令导致其遭受直接经济损失，银行应承担相应责任。该公司向OFAC申请解除冻结，但未得到任何回应。