台北地检署侦办柬埔寨“太子集团”跨国洗钱诈骗组织，周二（4日）指挥警调47路大扫荡，拘提25人到案。检察官复讯后认为，在台重要干部王昱棠、辜淑雯、邱子恩、李守礼、凃又文等5人涉嫌触犯组织犯罪防制条例、洗钱、意图营利赌博等罪，犯罪嫌疑重大，且有串谋灭证、逃亡之虞，因此向法院声押禁见。台北地方法院周四（6）日裁定，辜淑雯、王昱棠、邱子恩、李守礼4人羁押禁见，涂又文则获法院裁定30万元新台币（约7.5万港元）交保。

以多家空壳公司掩饰跨国犯罪所得

以陈志为首的太子集团涉嫌在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多国建立庞大企业网络进行洗钱，美国联邦检察官于10月8日对陈志等人提出起诉，且美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）也于10月14日对外公告，将该集团在台湾所设的9家公司、3名个人列入制裁名单。

台北地检署接获相关讯息后，于10月15日主动立案调查，至本周二兵分47路，搜查该集团在台骨干成员的住所，以及天旭公司、颢玥公司、尼尔公司、台湾太子公司、联凡公司等处，并拘提被告、通知多名证人到案。

据台湾TVBS报道，台湾专案小组掌握太子集团在台违法的四大部份，第一部份是太子集团为掩饰跨国犯罪所得，在台成立多家公司。其中，台湾太子公司主导把境外资金引入联凡等8家空壳公司，购买和平大苑豪宅置产。

被美方公告制裁　连夜开走名车、将赃款转汇

第二部份是由王昱棠在台北101大楼内成立天旭公司，从事网上赌博；天旭人力资源主管辜淑雯在王昱棠，以及陆籍主管李添、杨昱发指示下，负责招募台湾工程师写网上赌博程式，另以颢玥公司负责网上赌博的客服工作，将台湾当成太子集团的赌网基地。

第三部份是在美国公布制裁名单后，王昱棠立即指示天旭干部李守礼，将集团用来隐匿赃款的劳斯莱斯等名车，过户到车商刘氏兄弟名下，由另名干部邱子恩连夜将豪车开去内湖等地藏放。王昱棠还指示下属，将台湾太子公司名下逾1000万元新台币（约251万港元）转到尼尔公司名下。

藉兴建帕劳豪华渡假村洗钱

第四部份是太子集团透过空壳公司“Grand Legend”，与帕劳人士Rose Wang（王国丹）合作，以兴建豪华渡假村名义，取得帕劳恩格贝拉斯岛（Ngerbelas Island）99年土地契约，由黄婕、施亭宇、王蕾绚3名台女负责营运业务，涉嫌洗钱。该3名台女均被美方点名为制裁对象，但王蕾绚早已出境，不在台方本次拘提名单内。

报道指出，台湾当局4日拘提王昱棠、辜淑雯、施亭宇、黄婕等25名被告到案。其中，施亭宇、黄婕以50万元新台币（约12.5万港元）交保。并限制出境出海；太子集团在台15名员工，如尼尔负责人林扬茂、会计陈昱岑、涉协助隐匿超跑的杨竣凯、工程师张芷宁等，各以3万元新台币（约7,534港元）至100万元新台币（约25.1万港元）不等金额交保，部分人遭限制出境，当中1人无保限制住居。

遭查扣资产总值逾45亿元新台币

台湾中央社报道，检察官为封存太子集团在台不法资产，已向法院声请扣押不动产18笔，包括和平大苑房屋11户、车位48个，依实价登录价值为38亿1421万多元新台币（约9.57亿港元）。

检察官也申请查扣包括劳斯莱斯、法拉利、林宝坚尼、保时捷等各式名车26辆，价值约4亿7758万元新台币（约1亿港元）、银行帐户60个约额2亿3587万元新台币（约5,920万港元）。合计扣押物价值高达45亿2766万元新台币（约11.36亿港元），台北地方法院已于10月27日裁定准予扣押。