武汉市人民检察院“反渎职侵权局”前局长肖军的儿子肖锐，被指使用假文件来港居留，并透过地下钱庄洗黑钱逾6.4千万元，他否认洗黑钱及使用虚假文书副本罪，案件在区域法院开审。控方开案时透露，被告的父亲肖军，于2016年被指协助内地基建商取得抽水站工程时曾索贿款472万。在港居留的被告，涉在该段期间曾用其香港的户口洗黑钱。

被告肖锐，37 岁，被控 4 项洗黑钱罪，及 1 项使用虚假文书的副本罪。指他于 2014 年 3月至2023年11月，连同林启、姚谦、肖军及其他人，利用一个渣打帐户处理2934万多元款项，及用一星展银行户口处理约 2,000 万，及在一渣打户口处理 472万余元，及一个汇丰帐户处理 1千万，并知该些款项或均直接或间接属可公诉罪行得益，但仍作处理。

被告另被指于 2013年1月28日，明知一份由中国建设银行股份有限公司存款证明书，及该银行所发存折，均虚假文书，但仍使用该文书的副本。

姚曾按肖军指示转帐472万到被告户口

控方开案陈词指，被告的父亲肖军，是前武汉市人民检察院反渎职侵权局局长。内地基建承建商湖北国润实业投资有限公司（国润）董事姚谦，为想取得武汉抽水站建造项目合约，曾向肖军求助，肖军向姚索取 400 万元人民币贿款。姚按肖军指示，在 2016 年 1至 2月，从不同银行帐户转帐 472 万港元到被告渣打银行的帐户，但姚与被告两人的公司互相并无业务往来。

林启曾为被告安排与地下钱庄的人会面

此外，被告在 2004 年认识男子林启，二人成为朋友，林在 2016 年曾5次将款项经地下钱币兑换商转帐至香港。同年6至11月，林四度来往深圳和武汉，安排地下货币兑换商职员与被告会面，被告将多叠人民币现金交给职员，随后职员把相应金额的港币，存入被告渣打银行的户口。

2016年的8个月内有多人存款入被告户口

银行纪录显示，2016年 3 月 22 日至 11 月 29 日，不同公司和人士分别转帐入被告渣打的户口，涉款共 29,348,195.25 元，在 11 月 29 日，有4人分 11次转帐约 526 万到该户口。2017 年 9 月 19 日， 8 间公司以 10 笔汇款，将2000 万元款项存入被告星展银行的户口，其中4公司分别在 2019 及 2020 年解散。

控方指，姚谦和林启将以特赦证人身份作供。

被告报称任公司董事年薪120万人民币

控方指，被告于 2013 年起任武汉锐泽科技发展有限公司的主席兼董事，报称年收入为人民币 120 万元。他于2017年与区健余和林启，成立资产管理离岸控股公司 Augustine Holdings Limited（AHL），公司旗下有 3 间附属公司。被告在 AHL 及其附属公司均无担任何角色，他在 2014年5月至2018年3月，除从奥古资产收取 2017／2018 年度的 14 万元薪金外，在港没有应评税入息。

专家指被告户口运作异常

专家亦认为被告财务状况异常，其帐户于特定日期收到多笔来自不同存款者巨额存款，金额有连续性且逐次增加，同日由不同存款者存入相同金额，同一存款者于同日多次存款，而非一笔过存款，大额存款与被告已知来源获取的收入不相称。控方因而推论，被告应知道该些款项全部或部份，直接或间接代表从可公诉罪行的得益，但仍作处理。被告亦是涉案的渣打及星展户口的唯一签署人，认为被告并无其他合法途径取得该些大额款项。

被告称建行有逾1千万存款申请来港签证

被告另涉使用虚假文书的副本罪，指他于 2013 年申请以资本投资者入境计划来港。根据该入境计划，申请人要在两年内拥有市值不少于1千万元的净资产，并需投资在“获许投资资产类别”，包括房地产、股票等。

入境处于 2013年1月28日接获被告的申请，被告声明拥有 1,210 万个人净资产，附有看似是中国建设银行股份有限公司发出的存款证明书，及存折副本。入境处根据上述文件，相信被告符合规定，在 2014 年 2 月 13 日原则上批准被告来港居留 3 个月。

来港后称用1千万投资两基金

同年4 月 28 日，被告再向入境处申报他透过 1千万元汇丰银行本票，投资两个基金，该投资属入境计划的“获许投资”。入境处同年 5月8日批准被告以该计划来港居留，签发 24 个月有效签证，准被告以资本投资者身份来港定居。被告同年7月10日取得签证，获准在港逗留至 2016 年 7 月。

建行指被告所指存款并不存在

惟建行其后确认，该些交予入境处的存款证明书和存折副本均属虚假，并指被告申报的建行帐户和存款并不存在。入境事确认，若知道被告提交的文件属虚假，不会批出准许。

控方认为该1千万亦属黑钱

控方认为被告无其他合法途径取得该1千万元，并用以在汇丰帐户购买 1千万元本票作投资，由此推论，被告有合理理由相信汇丰帐户的1,千万元属可公诉罪行的得益，并作处理，故亦构成其中一项洗黑钱罪。

案件编号：DCCC425/2025