外国公司2017年在港报案称遇到电邮诈骗，并曾将骗款传入多个香港银行户口。一名内地女子疑是其中一个户口的负责人，她于2024年入境香港时被捕。她今(24日)在高等法院承认洗黑钱罪，案情指她2017年在港开户后，该户口被用作洗黑钱约6.8亿元，部份款项更被转至沙地阿拉拍、阿曼、哥伦比亚等地。女被告求情时称，她当时只有23岁，受亲戚指示来港开户。法官郭启安判刑时指，本案涉及跨境元素，但信被告非主脑，其角色属低层，判她监禁4年半。

女被告曾燕军，31岁。她承认于2018年1月至10月，清洗约6.8亿元黑钱。辩方求情指，被告受亲戚指示，她于2017年来港开户时年仅23岁，她只是傀儡户口的持有人。

官相信被告被亲戚利用

法官判刑时指，被告非案中主脑，其角色只属低层，没有直接参与洗黑钱，亦不知款项来源。此外，被告被亲戚利用，没有个人得益。法官因被告认罪、有良好品格等因素，作出减刑，最终判被告监禁4年半。

警方申请加刑令被告刑期加重15%

警方商业罪案调查科高级督察蔡建恒在记者会指，警方于2017年接获一间外国公司报案，指遇到电邮诈骗，并将骗款传入多个香港银行户口。商业罪案调查科经调查后，发现有本地清洗黑钱集团聘用本案被告，她于2017年8月来港开设公司，并以公司名义开设银行户口。蔡指控方根据《有组织及严重罪行条例》向法庭申请加刑，最终法庭向被告加刑15个百分比。

至今有472人因助洗黑钱被加刑

财富情报及调查科高级督察申文燕透露，由2023年10月至今，有472人因租借或售卖户口，让他人清洗黑钱，因此被定罪和被加刑，刑期加幅介乎2个月至18个月。

被告2017以公司名义在星展银行开户

案情指，被告于2017年12月持双程证来港的，她以一间公司的名义在星展银行开设户口。首项控罪指，于2018年1月15日至10月3日期间，有两笔款项存入该星展户口的港元户口，合共8.63万港元。全部款项之后经13次转帐，转至其他户口。

户口金钱曾传至阿拉拍阿曼等多国

第二项控罪则指，于2018年3月28日至10月3日期间，共有255笔款项由中、港、美、印度等地的户口，存入星展户口的美元子户口，合共约8722万美元。该些款项其后经1773次交易，转至沙地阿拉拍、阿曼、哥伦比亚等地的户口。被告于2024年4月入境时，在罗湖被捕，警诫下保持缄默。

案件编号：HCCC386/2025