洗黑钱集团频租酒店做流动中心　8个月洗$6000万　警拘主脑等18人

警方成功瓦解一个洗黑钱集团，涉嫌在今年1月至8月期间，清洗超过6,000万元的怀疑犯罪得益，并会每3至5日频繁转租不同酒店房间作“流动洗黑钱中心”，安排傀儡户口持有人上门操作户口。行动中，警方拘捕18名男女，包括犯罪团伙主脑、骨干成员及傀儡户口持有人。

港岛总区刑事部透过情报分析，办识到一个本地洗黑钱团伙。情报显示，相关主脑及骨干成员积极招揽本地人士，在传统及数字银行开设傀儡户口，处理怀疑犯罪得益，部份亦涉及境外诈骗案件的款项。另外，核心成员亦会指派傀儡户口持有人，提取现金或进一步将款项转走。警方发现当中超过30个银行户口，8个月内合共清洗约6,000万况元的怀疑犯罪得益。

港岛总区重案组总督察文智阳指，案中其中一个犯罪手法，集团的核心成员会租用本港不同地区的酒店房间，作为一个“流动洗黑钱中心”，用以组织及策划洗黑钱活动，包括安排傀儡户口持有人，上门房间操作相关户口。而主脑及骨干则精密安排，频密转换中心位置，每3至5日转换一次，刻意隐藏行踪。有关举动无疑确增加警方调查难度，但警方仍能锁定洗黑钱中心最新运作位置。

警方见时机成熟，过去两日（17及18日）展开代号“寒浪”拘捕行动，先于前日（17日）突击搜查尖沙咀区一间酒店房间，以涉嫌“串谋洗黑钱”及“管有危险药物”罪拘捕6人，包括4名主脑、骨干成员及2名傀儡户口持有人。警方在现场搜获超过29万元港币现金、多部手提电话及少量怀疑毒品，包括“冰”毒、可卡因及依托咪酯（前称太空油）。

警方其后继续拘捕行动，于全港再拘捕12名相关傀儡户口持有人。18名被捕人士包括13男5女（29至61岁），大部份人士报称无业。行动仍在进行中，警方不排除更多人被捕。

港岛总区重案组总督察文智阳及高级督察黄立人呼吁，根据《有组织及严重罪行条例》，任何人明知或有合理理由相信财产属于犯罪得益而仍然处理，即属违法，一经定罪最高可判监14年及罚款500万元。

警方提醒市民，不法分子会以不同借口，借用或购买银行户口作为洗黑钱用途。即使对方为相识，若户口涉及处理犯罪得益，户口持有人亦可能需要负上刑责。警方会因应洗黑钱案件的性质及情况，与律政司商讨，申请加重刑罚。