一名案发时担任上市医药公司财务总监及公司秘书的45岁本地男子，怀疑于2015年至2018年间非法挪用公司集资得来的38亿资金，并用两个银行户口，清洗高达港币50亿元黑钱，涉及两项洗黑钱罪。高等法院最终判处该名男子监禁7年零8个月，同时禁止他在未来12年担任公司董事职务。被告当时为上市公司华瀚健康产业的高层。

称集资38亿元　兴建新医院、医疗中心及扩展物流业务

事发于2015年，当时一间在香港联交所上市的医药公司，透过公开招股及发行可换股债券，在市场上筹集约港币38亿资金。当时公司声称筹集所得的开支会用作营运用途，包括兴建新医院、医疗中心、以及扩展物流业务。惟该公司于2016年年尾因审计报告异常，暂停股份在联交所交易，其后于2019年初，该公司被入禀清盘 ，同年警方收到近100名投资者报案，指公司帐目出现异常情况，可能有管理层非法挪用公司资金，商业罪案调查科遂接手调查案件。

挪用38亿元　转移至多个高层人员控制的银行户口

警方由2019年接报后，随即深入调查，发现有关上市公司在2015年透过公开招股及发行可换股债券筹集港币38亿元后，未有将资金用于公告及发售文件所声称的营运用途，有人将资金转移至多个由上市公司高级管理人员控制的银行户口，当中牵涉个人名义、本地公司及海外公司名义开设的户口。

警方调查发现，所牵涉的公司并非该上市公司旗下的子公司，亦不是财务会计纪录中有记载的合法生意伙伴。因此，警方相信有公司高级管理人员，以欺诈手段透过集资获得投资者资金，并且非法挪用有关资金。

大部分资料转入被告两个银行户口

警方分析资金流向后，发现集资所得的港币38亿资金，有一大部份资金转移至两个可疑户口，其中一个户口是被告作为唯一董事及股东的一间英属处女群岛注册公司在港开设的银行户口，另一个户口则是被告名下的香港银行户口。

多年来用两户口清洗50亿元黑钱

警方分析后发现2015年至2018年间，被告利用上述两个银行户口，清洗高达港币50亿元怀疑犯罪得益。此外，警方致力追寻犯罪得益的去向，并就被告约港币2,000万元财产，包括银行户口结余、股票、保险及物业，发出不予同意通知书等行动，防止相关资产被转移。上市公司清盘人正透过民事程序，尝试取回部份资产，警方将会向高等法院提出充公剩余的资产。

警方指出，事件已事隔多年，加上案件涉及大量持份者，包括投资者、监管机构、金融机构、清盘人及公司管理层，警方为了解每一个财务交易当中的缘由及交易背后是否有合法目的，需要翻查大量公司文件及财务记录，并就不同公司帐户内的庞大资金流向，进行全面和深入的分析。

案中被告多番利用离岸公司开设的银行帐户，将资金由香港转去其他司法管辖区，大大增加案件的复杂性及调查难度。因此警方需要用长时间分析及搜集证据，经过抽丝剥茧之后，最终成功将被告人起诉及定罪。警方正继续通缉案中其他主脑，将循一切途径将他们缉拿归案。

判监7年8个月　禁止担任公司董事12年

法庭判刑时考虑到涉案金额巨大，大量投资者受影响，违反信托元素，案件有跨地域性质，亦影响香港作为国际金融中心的声誉，而被告受过高等教育，为本地执业会计师。法庭最终因应案情，采用11年零6个月的监禁刑期量刑起点。由于被告认罪，所以获得扣减刑期，最终被判监禁7年零8个月。因应控方申请，法庭亦批出一个取消资格令，禁止被告在未来12年担任公司董事职务。

警方相信，判刑能够有效向社会大众，特别是向公司的高级管理人员或财务专业人士，发出一个清晰的讯息，提醒他们不能非法挪用公司资金，亦不要利用财务上的知识欺诈投资者或进行洗黑钱活动。警方提醒投资者在进行有关投资时，需仔细考虑相关风险，包括在决定投放资金前，需要切实了解有关公司的业务及财务状况。

被告为华瀚健康产业高层

根据法庭资料，被告王名俊（45岁），被控两项洗黑钱罪，指他于2015年2月至2018年12月，连同一名为Deng Jie的人士，利用3个工商银行的户口，清洗46.79亿港元，及3,459万美元（约2.69亿港元）疑为犯罪得益；另一控罪指他在2015年2月至2018年7月期间，以香港一银行户口处理逾5,374万港元犯罪得益。两控罪涉及清洗金额逾50亿港元。

案发期内，被告是上市公司华瀚健康产业的公司秘书，该公司于2015至2016年间，曾多次公开筹集资金。警方经调查后发现，该段期内，华瀚筹得逾38亿港元资金，部份后来转到Deng Jie及Peter Zhang Yue名下公司的户口，亦有部份传入被告名下的公司户口，但无相关入账记录。

此外，被告有一个人户口，在2015至2018年间，共有579次存款，存款额达5,300万，平均每月收款达130万元，但被告当时的年薪才约70至78万元，该户口平均每月收款接近他年薪的两倍。

被告于2021年5月被捕，警方在其手机发现他与Deng Jie的微信讯息，显示他们曾讨论如何处理涉案户口的金钱。