虚拟资产交易平台JPEX案有新进展，警方将落案起诉16人，消息指包括林作及KOL陈怡。警方自2023年展开拘捕行动，至今已拘捕80人，今次正式落案检控6名集团核心成员、7名加密货币场外交易所（OTC）的负责人及协助宣传网红，以及3名傀儡户口持有人。此外警方锁定已潜逃海外的2名主脑及1名骨干成员身份，并透过国际刑警发红色通缉令。

商业罪案调查科总警司黄震宇交代案情指，今日及较早时落案起诉16人，当中6人是集团核心成员，涉嫌“串谋诈骗”、“洗黑钱”、“妨碍司法公正”，以及法例第615章《打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRG条的“欺诈地及或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产”；7人是加密货币场外交易所（OTC）相关人士，被控“诈骗”、“洗黑钱”及“欺诈地及或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产”；3名傀儡户口持有人被控“洗黑钱”。案件将于明早（6日）在东区法院提堂。警方已掌握核心成员的身份及证据，并会继续调查，不排除会拘捕或检控更多人。

警透过国际刑警发红色通缉令　追捕2主脑及1骨干成员

由于部分涉案者在警方拘捕行动前已潜逃海外，警方透过国际刑警发红色通缉令，追捕两名在逃集团主脑及一骨干，警方会继续与国际刑警及海外执法机构紧密合作，全力缉捕在逃者。

JPEX虚拟资产交易平台于2020年初成立，利用各种广告、社交媒体、场外交易所及网红KOL等渠道广泛宣传，标榜“低风险高回报”，吸引大投资者入局。证监会于2023年9月13日发出警告声明后，JPEX将平台提取加密货币的手续费大幅提升，大部客户无法提款做成大额损失。调查发现JPEX将客户的资产转走并透过大量的加密货币钱包进行清洗。部份JPEX相关被捕人士的银行户口亦出现大量不明来历收入，购入名贵汽车、持有大量现金、金条等。

警调查两方向：查找幕后主脑及追截赃款

警方调查分两方面，一是查找幕后主脑及涉案的角色，二是追截赃款。案发至今，从无公司或个人承认为JPEX真正营运者，所以警方要作大量调查厘清幕后主脑、核心成员或共犯。过去两年，警方向大量受害人和证人调查及录取口供，分析大量文件，包括公司注册、银行交易文件及交易纪录，亦对大量电子设备进行法证检测及分析，厘清不同人的角色及搜集犯罪证据。

此外，案件涉大量银行帐户及加密货币帐户，警方要花大量时间分析及调查JPEX运作模式及犯罪得益流向。有别于传统金融诈骗，此案涉及新兴虚拟货币交易市场，亦涉及大量加密货币转移，警方因此要联同多个领域的专家及证监会合作，务求将案件查到水落石出。警方会继续与证监会合作，维护市场廉洁及稳健。

警首引《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》控告部分被捕人

警方在本案首次引用2023年4月1日生效的香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRG条，控告部分被捕人。条例指出，任何人为诱使另一人订立虚拟资产的协议，而作出任何欺诈或罔顾实情的失实陈述，即属犯罪，一直定罪可判罚款100万元及监禁7年。

加密货币调查报道・专页｜JPEX涉诈骗　林作等“币圈”网红被捕

《香港01》致电林作及其经理人欲查询，二人均关机，未能联络。

保安局于今年4月10日指，截至今年2月28日，警方就JPEX案共接获2,636人报案，涉款16.16亿元，其中1,311人已录口供，666人不追究，659人未能联络。

警方共拘捕80人，冻结资产2.28亿元，包括物业、名贵汽车、银行户口、现金等，案件仍继续调查，包括正就不同涉案人涉及的证据向律政司征询法律意见。

▾▾2023年9月陈怡被捕▾▾

2023年证监会点名警告“JPEX”有六大疑点

2023年9月13日证监会点名警告加密货币平台“JPEX”有六大疑点，包括它声称持牌，正在向证监会申请牌照，但事实是从无递交申请；JPEX部份产品宣称极高回报，又靠互联网红人KOL，以及场外找换店（OTC）宣传配合虚假宣传。其后警方展开一连串拘捕行动，当中包括经营找换店的KOL林作、陈怡、“币少”助手莫浚廷、歌手dR.X、朱公子、KOL“湘湘”等。

JPEX从2021年开始，在香港街头大卖广告，但其实负面新闻不断。从一开始宣传是“来自日本”，但在日本从来无这间公司注册。名字与日本交易所集团简写“JPX”相似，JPX要澄清，叫大家小心JPEX冒认。JPEX又声称与VISA合作出扣账卡，VISA要发声明否认。