虚拟资产交易平台JPEX案，警方落案起诉16人，包括6名集团核心成员、7名加密货币场外交易所（OTC）的负责人及协助宣传的网红，以及3名傀儡户口持有人。警方亦透过国际刑警发红色通缉令，追缉2名主脑及1名骨干成员身份。今日（6日）早上8时半左右，林作由警员押解、乘警车离开北角警署往东区法院应讯。

接近早上8时半，警车离开北角警署。现场可见，林作戴上口罩，坐在后座中间，左右两旁均有警员；其间大批记者一涌而上拍摄。

警方在昨日的记者会中表示，截至昨日（5日）下午5时，共接获超过2,709名受害人报案，涉及金额约16亿元；被捕80人当中，除已被落案起诉的16人外，其余捕人已获准保释候查。

商业罪案调查科总警司黄震宇指，落案起诉16人中，6人是集团核心成员，涉嫌“串谋诈骗”、“洗黑钱”、“妨碍司法公正”，以及法例第615章《打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRG条的“欺诈地及或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产”；7人是加密货币场外交易所（OTC）相关人士，被控“诈骗”、“洗黑钱”及“欺诈地及或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产”；3名傀儡户口持有人被控“洗黑钱”。

除了主脑及核心成员，案中备受关注的，是配合宣传JPEX平台的网红，据了解今次被检控的网红及OTC负责人包括林作、陈怡及湘湘、YouTuber “朱公子”、曾参加《全民造星》的Coingaroo总经理赵敬贤、Coingaroo营运总监区焯基。

JPEX虚拟资产交易平台于2020年初成立，利用各种广告、社交媒体、场外交易所及网红KOL等渠道广泛宣传，标榜“低风险高回报”，吸引大投资者入局。证监会于2023年9月13日发出警告声明后，JPEX将平台提取加密货币的手续费大幅提升，大部客户无法提款做成大额损失。调查发现JPEX将客户的资产转走并透过大量的加密货币钱包进行清洗。部份JPEX相关被捕人士的银行户口亦出现大量不明来历收入，购入名贵汽车、持有大量现金、金条等。

警调查两方向：查找幕后主脑及追截赃款

警方调查分两方面，一是查找幕后主脑及涉案的角色，二是追截赃款。案发至今，从无公司或个人承认为JPEX真正营运者，所以警方要作大量调查厘清幕后主脑、核心成员或共犯。过去两年，警方向大量受害人和证人调查及录取口供，分析大量文件，包括公司注册、银行交易文件及交易纪录，亦对大量电子设备进行法证检测及分析，厘清不同人的角色及搜集犯罪证据。

此外，案件涉大量银行帐户及加密货币帐户，警方要花大量时间分析及调查JPEX运作模式及犯罪得益流向。有别于传统金融诈骗，此案涉及新兴虚拟货币交易市场，亦涉及大量加密货币转移，警方因此要联同多个领域的专家及证监会合作，务求将案件查到水落石出。警方会继续与证监会合作，维护市场廉洁及稳健。

警首引《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》控告部分被捕人

警方在本案首次引用2023年4月1日生效的香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRG条，控告部分被捕人。条例指出，任何人为诱使另一人订立虚拟资产的协议，而作出任何欺诈或罔顾实情的失实陈述，即属犯罪，一直定罪可判罚款100万元及监禁7年。