一名52岁内地女子去年6月至7月期间，以两个本地银行户口，清洗约300万元骗案犯罪得益。她涉嫌“洗黑钱”罪名被捕及起诉，上月26日承认两项“洗黑钱”罪，并被法庭判处罪名成立。警方就被告的判刑向法庭申请加重刑罚，法庭批准加刑20%，被告今（24日）判囚40个月。

新界北科技及财富罪案组1D队高级督察叶颖豪交代案情指，在2024年6月至7月期间，警方接获3名骗案受害人报案。其中一名受害人堕入“假冒客服骗案”，骗徒冒充客户服务员致电受害人，讹称其社交媒体帐户有额外收费并即将扣款，随后以各种借口指示受害人转帐至指定银行户口，骗取其金钱。另外两名受害人则堕入“网上投资骗案”，骗徒自称为投资专家，诱使受害人在虚假网站或应用程式开设户口，并指示他们转帐至多个本地银行户口进行投资。最终受害人因未能提取虚假帐户内显示的得益，方觉受骗。

3名受害人合共损失约330万港元，其中约110万港元被存入两个本地银行的傀儡户口。警方随即展开调查，并于去年10月拘捕一名52岁内地女子，她为涉案两个傀儡户口的持有人。警方随后以“洗黑钱”罪名起诉该名女子，指其涉嫌利用两个银行户口清洗合共约300万港元的犯罪得益。

案件于今年11月26日在区域法院提堂，被告承认两项“洗黑钱”罪，被法庭裁定罪名成立。为了加强对利用傀儡户口洗黑钱行为的阻吓性，警方就判刑向法庭申请加重刑罚。法庭审视后批准加刑20%（5个月）。被告于今日（24日）因“洗黑钱”罪被判处监禁40个月。

财富情报及调查科高级督察申文燕指，市民若租、借或变卖银行户口予他人使用，而该户口被不法分子利用作处理赃款，户口持有人即有机会干犯“洗黑钱”罪。

鉴于使用傀儡户口清洗黑钱的情况严重，警方会就合适的案件与律政司商讨及征询意见，并根据《有组织及严重罪行条例》第27条向法庭申请加重刑罚。自2023年10月至今，已有259人因租、借或变卖户口，在法庭就洗黑钱罪行定罪时被加重刑罚，刑期增幅由八分之一至三分之一不等，即增加2至18个月。

警方强调，犯罪集团成员操控户口固然违法，但傀儡户口持有人同样会干犯洗黑钱罪。洗黑钱属极严重罪行，最高可被判罚款港币500万元及监禁14年。不论是借出或卖出户口，洗黑钱所带来的刑罚及后果，远超犯罪集团所提供的金钱利益。警方会继续与律政司商讨，就合适案件向法庭申请加刑，以增加阻吓性。