两名内地男女于2024年来港开设傀儡户口，协助跨境犯罪集团清洗约1,730万元犯罪得益，今日（4日）在区域法院被裁定“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”罪（俗称“洗黑钱”）罪名成立，警方就判刑向法庭申请加重刑罚，两案刑期分别被加重约20%，分别判囚28个月及43个月。

警方表示，于2024年8月透过与银行业界协作，分析多个可疑银行户口，经深入调查后揭发一个跨境洗黑钱集团。该集团于2024年6月至9月期间，利用43个本港银行户口，收取34宗来自不同诈骗案件的骗款，案件类型包括求职骗案、电话骗案及投资骗案，涉款约1,800万元。资金流向分析显示，犯罪集团同期透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗黑钱高达2.3亿元。

商业罪案调查科讹骗案调查组人员经深入调查后，于2024年9月12展开代号“沉击”(DEEPATTACK)行动，共拘捕13名人，包括上述两名被告。调查显示，两人来港于本地数字银行开设多个傀儡户口，用作收取犯罪得益，其后将款项转至名下传统银行户口提取现金，再于虚拟资产找换店购买加密货币，以掩饰资金来源及去向。两人于2024年8月至9月期间，共清洗约1,730万元的犯罪得益。

警方征询法律意见后落案起诉两人，分别控以3项及10项“洗黑钱”罪。两人今日在区域法院𠄘认有关控罪，并被裁定全部罪名成立。控方就判刑申请加重刑罚，法庭审视案情后批准加重约两成，最终判处两人分别入狱28个月及43个月。

警方呼吁市民，切勿租借或出售个人银行户口或电子支付工具户口，以免被不法之徒利用作洗黑钱或接收骗款。任何人如协助诈骗集团，有机会触犯以“欺骗手段取得财产罪”，最高可判监十年。此外，租借户口予他人使用，亦有机会触犯“洗黑钱”罪，一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，市民切勿以身试法。