海关捣破一个洗黑钱集团，拘捕两名男子。该集团涉嫌利两间空壳公司于2022年4月至2026年2月期间收取大量来历不明汇款，处理47亿元怀疑犯罪得益。行动中，人员亦发现该集团涉嫌利用旗下的单位，作为毒品分销中心，收取怀疑犯罪得益后，再进行洗白。

海关认为集团分工明确，一人负责成立空壳公司及开设银行户口；另一人则负责处理违禁品及协助处理相关犯罪得益，提供由处理违禁品到清洗犯罪得益的“一条龙”服务，情况极为罕见。

海关财富调查科财富调查第三组调查主任吴秉谦称，海关根据情报分析及深入调查，于昨日（11日）采取了代号为“主轴”的反洗黑钱执法行动。行动中，人员以涉嫌“洗黑钱”拘捕一名66岁的本地男子，他于2021年成为两间公司的唯一董事及股东，讹称从事进出口贸易及电子产品贸易等生意，并于6间本地银行设立了38个银行户口。

4年用两空壳公司洗47亿黑钱　单日最高转帐逾1亿元

根据调查所得，该名66岁本地男子的背景和财务状况与其持有的公司银行帐户内巨额的可疑交易极不相称，海关怀疑他利用本地公司户口处理可疑资金，进行清洗黑钱活动，经调查后发现大部分资金主要来自120间本地公司，大部分为空壳公司。

吴秉谦指，虽然这些公司多数申报从事贸易业务，但没有实际的业务地址或报关纪录。两间涉案公司在收取大量来历不明的汇款后，会在短时间内将大部分资金转出至境外公司户口，下游交易对手超过30间公司。户口交易极为频密，资金呈现过渡性及具备分层交易的性质，这些均属典型的洗黑钱手法。

被捕66岁男子涉嫌在过去4年期间，利用名下两间公司的银行户口，处理总共约47亿元怀疑犯罪得益，合共涉及超过2,100宗交易。吴秉谦表示，单一最大额交易超过3,100万元；单日内处理的最高转帐总额更超过1亿元。

在调查洗黑钱活动期间，海关亦发现公司处所有从事其他非法活动。因此，人员在同一天突击搜查两个处所，于其中一个公司注册单位检获一部数钞机、现金、银行卡，以及多种怀疑毒品，包括大麻花、大麻油产品、可卡因、冰毒、氯胺酮、摇头丸和一批怀疑毒品包装工具及吸食工具，以及约9,000支怀疑未完税香烟和怀疑尼古丁油，涉案毒品估计市值约30万元，总重量约1公斤。

另外，人员在单位内发现与前述空壳公司相关的银行信件。海关随即拘捕单位内一名36岁本地男子，他报称为手机维修员。

分工仔细一人专责开公司及户口　同党处理违禁品兼助洗钱

经深入调查后，海关怀疑该单位除作为毒品包装及分销中心外，亦是不同违禁品的中转站及清洗犯罪得益的场所。两名被捕人分工明确，一人负责成立空壳公司及开设银行户口；另一人则负责处理违禁品及协助处理相关犯罪得益。海关认为该犯罪集团分工细致，提供由处理违禁品到清洗犯罪得益的“一条龙”服务，情况极为罕见。

在此次行动中，海关共检获怀疑毒品、香烟、烟弹、手提电话、电脑、公司及银行文件、银行卡及现金等证物。被捕人名下约1,500万港元的银行存款，及价值500万港元的物业资产，已即时被冻结。海关相信是次行动已沉重打击该犯罪集团的资金来源。

关于案中不明来历款项及违禁品来源，目前仍在调查中。海关会从被捕人背景、资金及违禁品来源等多个方向展开调查，不排除有更多人被捕。

海关将根据《有组织及严重罪行条例》、《危险药物条例》、《应课税品条例》及《药剂业及毒药条例》继续调查，并会征询律政司意见，视乎进一步调查结果，向法庭申请充公上述财产。

海关提醒市民，洗黑钱属极严重罪行，根据《有组织及严重罪行条例》第25条，处理已知或相信代表从可公诉罪行得益的财产（俗称洗黑钱）即属违法。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，相关犯罪得益亦可被没收。

市民如发现怀疑洗黑钱活动，可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮（crime_report@customs.gov.hk）举报。