香港海关今年1月突击搜查位于元朗牛潭尾的一个铁皮场，检获约220万支怀疑私烟和一本与私烟活动有关的记录簿，拘捕一名37岁的本地男子。就此海关人员对被捕男子展开财富调查，发现他除贩卖私烟，更与党羽涉嫌“洗黑钱”$1130万。人员昨日（12日）采取代号“利剑”执法行动，突击搜查5个住宅单位，以“洗黑钱”罪拘捕2男1女，包括较早前被捕男子。

海关税收罪案调查科税收调查第一组高级调查主任沈焜指，今年1月12日，海关人员突击搜查位于元朗牛潭尾的一个铁皮场，在场内检获约220万支怀疑私烟，拘捕一名37岁的本地男子。

沈焜指，铁皮场位置偏僻，并采取了一个“场中场”的布局，即是在一个铁皮场内，另外再设一个更加隐蔽的铁皮场作为私烟仓库，以逃避海关侦查。人员除了检获超过10种不同牌子的私烟外，亦发现一本与私烟活动有关的记录簿。这本记录簿记录大量资料，当中包括不同私烟的牌子、疑似库存纪录日期以及私烟的数量。

跟进调查期间，人员发现一些与私烟交易有关的详细记录，相信有人正积极处理与私烟活动相关的犯罪得益。

海关展跟进调查　揭发男子另与2人同涉洗黑钱再被捕

海关财富调查科财富调查第一组高级调查主任王宝华指，人员就此对该名37岁男子展开财富调查，发现自2025年起，他不但利用名下个人户口，更利用其女友户口，接收贩售私烟所得的款项。

王指，该批款项主要来自“散客”，透过转数快转账。由于该名35岁本地女子明知款项与卖私烟有关，但仍然提供户口供男友处理款项，而且更直接将提款卡交给男友操控，涉嫌参与洗黑钱，人员遂将她拘捕。

另外，海关人员再向上游追查，锁定另一名本地31岁男子，他负责提供私烟予37岁被捕男子作分销，两人以现金交易。

海关财富调查科就他们的户口作出全面资金流分析，发现自2021年至2025年期间，两名男子的户口有大量不明来历的款项和入帐出帐，交易次数甚至高达数千次，平均每月过百次，牵涉过千名个人交易对手。人员调查后，相信二人分别处理650万和480万的不明来历资金，怀疑是犯罪得益。

王形容资金快进快出，例如今日入帐，平均2至3日就会出帐给第三方户口。她又指，交易属过渡性质，用于短暂存放资金，银行户口维持低结余，是典型的洗黑钱特征。另外，其交易模式与被捕人报称的仓务员或洗车公司职员并不相称，怀疑二人除了贩卖私烟外，另外亦进行洗黑钱活动，处理怀疑犯罪资金达1130万元。

就此，海关昨日采取拘捕行动，以“洗黑钱”罪拘捕上述3名人士，他们分别报称仓务员、售货员和洗车公司职员。三名被捕人士将保释候查，案件仍然调查中，不排除有更多人被捕。

海关指，本地私烟集团，以及涉及不同上游罪行的犯罪份子，透过清洗黑钱，令各类非法活动，包括私烟贩卖得到延续。要有效打击私烟和相关罪行，必须以部门的执法策略配合。

自2025年9月19日起，根据香港法例新修订，与未完税烟草相关的罪行已经纳入《有组织及严重罪行》附表1 ，新修订赋权海关彻查买卖私烟背后资金的来源和去向、冻结和没收与违法烟草活动相关的资产，切断不法份子的资金链。海关会与律政司商讨，根据条例第27条，向法庭申请加重刑罚，增加了阻吓性。

海关强调，洗黑钱属非常严重罪行，根据《有组织及严重罪行条例》，任何人如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益而仍然处理该财产，即属犯罪，一经定罪最高可被判罚款500万元和监禁14年，相关犯罪得益亦会被没收，市民切勿以身试法。

海关提醒，任何人将户口借予他人，或将自己户口协助他人处理不明款项，无论有没有涉及金钱报酬，都有机会触犯洗黑钱罪。

海关会继续以全方位的执法策略，并且透过上、中、下三路 即包括跨境走私、储存、分销和贩卖私烟，从不同层面严厉打击各型别私烟活动。海关亦会继续针对私烟集团的资金链作出深入调查，除了严厉打击他们的供应链外，亦务求堵截他们的非法收入来源。