警联9地反跨境诈骗 破13万案涉款近$60亿 拘3018人最细13岁

撰文: 凌逸德
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香港警务处联同9个国家及地区的警方,包括汶莱、加拿大、印尼、澳门特别行政区、马来西亚、马尔代夫、新加坡、南韩及泰国,透过反诈骗跨境合作平台“FRONTIER+”,在3月10日至5月7日进行联合行动,打击日益猖獗的跨境诈骗及洗黑钱活动,成果显著。

整个联合行动中,执法部门共拘捕3,018人,涉及超过13.8万宗诈骗案,总损失共7.52亿美元(约58.9亿港元);亦冻结101,989个银行帐户,并拦截骗款约1.61亿美元(约12.6亿港元)。香港警方在行动中,共拘捕870人,涉及742宗案件,并成功拦截约5.39亿港元骗款。其中最大损失案件为一宗通讯软件帐户“骑劫”案,一间新加坡公司被骗3,600万美元(约2.8亿港元)。

香港警务处联同9个国家地区的警方透过反诈骗跨境合作平台“FRONTIER+”在3月10日至5月7日进行联合行动。图为香港警方在联合行动中检获的证物。(警方提供)

在持续近两个月的行动中,10地执法部门出动超过3,200名执法人员,成功识别并瓦解多个跨境诈骗网络,共拘捕3,018人(13至85岁),涉及超过13.8万宗诈骗案,包括网购骗案、求职骗案、投资骗案,以及电话骗案,例如假冒官员及猜猜我是谁骗案等,总损失共7.52亿美元。行动亦冻结101,989个银行帐户,阻截犯罪资金流动,并拦截骗款约1.61亿美元。

香港警方共拘捕870人,(13至83岁),涉及742宗案件,主要包括网购、电话、投资和求职骗案,损失共约25亿港元。香港警方并成功拦截约5.39亿港元骗款。

香港警务处联同9个国家及地区的警方,透过反诈骗跨境合作平台“FRONTIER+”,在3月10日至5月7日进行联合行动。图为香港警方在联合行动中检获的证物。(警方提供)

在联合行动中,涉及最大损失的案件是一宗发生在4月的通讯软件帐户“骑劫”案,一间新加坡受害公司被骗3,600万美元,款项先后被汇至当地及香港多个银行户口,当中约一半更被转换成稳定币,分散转入不同的虚拟资产钱包。两地警方经调查及追踪后,成功拦截其中2,000万美元(约1.5亿港元)。

调查显示,诈骗集团透过虚拟资产平台洗黑钱情况呈上升趋势,各地需继续透过情报互通和协作机制,提升应对涉及虚拟资产罪行的能力。

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反诈骗跨境合作平台“FRONTIER+”的成员透过强化实时情报分析与交流共享,协调行动及不定期展开跨境联合行动,共同打击诈骗、网络相关及洗黑钱的罪行。平台将邀请更多国家地区加入,以扩大跨境合作网络,提升打击骗案的成效和效率。

香港警务处联同9个国家及地区的警方,透过反诈骗跨境合作平台“FRONTIER+”,在3月10日至5月7日进行联合行动。图为香港警方在联合行动中检获的证物。(警方提供)

香港警方提醒市民进行金融交易时必须保持最高警觉,遇到涉及虚拟资产或陌生转帐要求更应提高防范,避免受骗。警方强烈呼吁市民充分利用守网者网站(cyberdefender.hk/scameter/)的“防骗视伏器”或手机应用程式“防骗视伏App”查核可疑资料,如有怀疑可致电24小时电话咨询热线“防骗易 18222”求助。