一名现年34岁内地女子，早前涉嫌来港在本地数字银行开设多个傀儡户口，协助跨境犯罪集团清洗犯罪得益，其后将款项转至名下银行户口提取现金，再于虚拟资产找换店购买加密货币，以掩饰资金来源及去向。她被捕及遭起诉，案件今日（23日）在区域法院判刑，该名女子被裁定4项“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”罪（俗称“洗黑钱”）罪名成立，判囚47.5个月。调查显示她涉嫌于2024年8至9月期间，共清洗约929万元怀疑犯罪得益。

警方2024年8月透过与银行业界协作，分析多个可疑银行户口。经深入调查后揭发一个跨境洗黑钱集团。该集团于2024年6至9月期间，利用43个本港银行户口，收取来自34宗不同诈骗案件的骗款，包括求职骗案、电话骗案及投资骗案，涉款约1,800万元。资金流向分析显示，犯罪集团怀疑透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗高达2.3亿元怀疑犯罪得益。

商业罪案调查科讹骗案调查组人员经深入调查后，于2024年9月12日展开代号“沉击”行动，共拘捕13人。其中一名被捕女子其后被控以4项“洗黑钱”罪，她今日在区域法院承认控罪，并被裁定全部罪名成立。控方就判刑申请加重刑罚，法庭审视案情后接纳控方申请，将刑期加重约两成半，最终判处其入狱47.5个月。

警方呼吁市民，切勿租借或出售个人银行户口或电子支付工具户口，以免被不法之徒利用作洗黑钱或接收骗款。任何人如协助诈骗集团，有机会触犯以“欺骗手段取得财产罪”，最高可判监10年。此外，租借户口予他人使用，亦有机会触犯“洗黑钱”罪，一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，市民切勿以身试法。