一名38岁内地男子早前因涉嫌来港开设傀儡户口，协助跨境犯罪集团清洗犯罪得益被捕，案件今日（28日）在荃湾裁判法院（暂代区域法院）判刑，该名男子被裁定4项“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”）罪罪名成立，被判囚40个月。法庭接纳控方申请，将刑期加重约25%，以加强阻吓。

警方2024年8月与银行业界合作，分析多个可疑银行户口。经深入调查后揭发一个跨境洗黑钱集团。该集团于2024年6月至9月期间，利用43个本港银行户口，收取来自34宗不同诈骗案件的骗款，包括求职骗案、电话骗案及投资骗案，涉款约1,800万元。资金流向分析显示，犯罪集团怀疑透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗高达2.3亿元的怀疑犯罪得益。

商业罪案调查科讹骗案调查组人员经深入调查后，于2024年9月12日展开代号“沉击”行动，共拘捕13人，包括上述被告。调查显示，该名被捕男子来港于本地数字银行开设多个傀儡户口，用作收取犯罪得益，其后将款项转至名下银行户口提取现金，再于虚拟资产找换店购买加密货币，以掩饰资金来源及去向。被捕男子涉嫌于2024年8月至9月期间，共清洗约600万元的怀疑犯罪得益。

根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》，洗黑钱可被判罚款500万元及监禁14年，市民切勿以身试法。