一对内地男女涉嫌来港开设傀儡户口，协助跨境犯罪集团于2024年8至9月期间，分别清洗约1,200万元及约2,000万元的怀疑犯罪得益。两人今日（9日）于区域法院被裁定多项“洗黑钱”罪成，并被加刑，分别判处监禁45个月及48个月。

警方2024年8月与银行业界合作，分析多个可疑银行户口，经深入调查后，揭发一个跨境“洗黑钱”集团。该集团于2024年6月至9月期间，利用43个本港银行户口，收取来自34宗不同诈骗案件的骗款，包括求职骗案、电话骗案及投资骗案，涉款约1,800万元。资金流向分析显示，犯罪集团怀疑透过本地银行户口进行加密贷币交易，清洗高达2.3亿元的怀疑犯罪得益。

商业罪案调查科讹骗案调查组人员经深入调查后，于2024年9月12日展开代号“沉击”行动，共拘捕13名男女，包括本案两名被告。调查显示，该两名被告来港于本地数字银行开设多个傀儡户口，用作收取犯罪怀疑得益，其后将款项转至名下银行户口提取现金，再于虚拟资产找换店购买加密货币，以掩饰资金来源及去向。两人涉嫌于2024年8至9月期间，分别清洗约1,200万元及约2,000万元的怀疑犯罪得益。

该两名分别45岁及31岁内地男女，分别被裁定6项及5项“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”）罪名成立。法庭接纳控方申请，将刑期分别加重约25%及20%，以加强阻吓。两人最终分别被判囚45个月及48个月。

根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》，“洗黑钱”可被判罚款500万元及监禁14年，市民切勿以身试法。