一名31岁内地男子早前涉嫌来港开设多个傀儡户口，在2024年8月至9月期间，协助犯罪集团清洗约1,200万元犯罪得益，今日（9日）于区域法院被裁定3项“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”）罪名成立。法庭采纳控方申请，将刑期加重约25%，被告最终被判监禁45个月。

案情透露，警方2024年8月与银行业界合作，分析多个可疑银行户口。经深入调查后揭发一个跨境洗黑钱集团。该集团于2024年6至9月期间，怀疑利用43个本地银行户口，收取来自34宗不同诈骗案件，包括求职骗案、电话骗案及投资骗案的骗款，涉款约1,800万元。资金流向分析显示，犯罪集团怀疑透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗高达2.3亿元的怀疑犯罪得益。

商业罪案调查科讹骗案调查组人员经深入调查后，于2024年9月12日展开代号“沉击”行动，共拘捕13名男女，包括上述被告。调查显示，被告来港于本地数字银行开设多个傀儡户口，用作收取犯罪得益，其后将款项转至名下银行户口提取现金，再于虚拟资产找换店购买加密货币，以掩饰资金来源及去向。他涉嫌于2024年8至9月期间，共清洗约1,200万元的怀疑犯罪得益。

根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》，洗黑钱可被判罚款500万元及监禁14年，市民切勿以身试法。