内地为打击非法跨境炒股，在5月22日推出相应措施，并且分别对富途及老虎证券等境外券商罚款以18.5亿元人民币及3.08亿元人民币。不过有美国投资公司却发现，在内地监管机构宣布有关惩罚前夕，有一批交易员率先买入看淡老虎证券母公司的空头，以及在中证监宣布消息后，沽出富途的期权，从中获得至少1亿美元利润。

《彭博》报道，海纳国际集团正试图揭开一批交易员的身份。该公司称这些人利用中国政府上个月打击跨境券商的相关内幕信息进行交易，获利至少1亿美元。

这家总部位于宾夕法尼亚州的做市商于周一（29日）在纽约曼哈顿联邦法院对100名身份不明的被告提起诉讼，该公司称其是大部分涉嫌内幕交易的交易对手方。海纳国际寻求追回其认为因这起涉嫌内幕交易案而损失的逾7,000万美元，并称这可能是近来规模最大的内幕交易案之一。

寻求法院冻结来自富途等客户证券户口

海纳国际表示，其中许多交易都是通过盈透证券以及中国打击行动涉及的富途和Up Fintech Holdings Ltd.旗下老虎等账户进行的。海纳国际正寻求法院冻结上述券商的特定账户，并批准向其发出传票。

据报道老虎、富途和盈透证券的代表均未立即回应置评请求。海纳国际拒绝就诉讼置评。

海纳国际的指控主要集中在北京5月22日宣布查处老虎等机构非法跨境展业的两周前进行的20万手短期看跌期权交易。中国政府因富途和老虎未取得许可便在境内开展业务而对其进行处罚，导致其股价大幅下跌。

指斥多个账户进行“高风险、高回报交易”

海纳国际在诉讼中指控多个账户进行“高风险、高回报交易”，旨在利用预期中的股价下跌获利。例如，一名交易员买入在中国政府宣布相关消息后一周内，以每股102.45美元的价格卖出富途股票的期权，而该股此前的股价为124.58美元。

海纳国际声称有“强有力的证据”表明，这些交易员利用重大非公开信息来精准把握交易时机。该公司表示，这些信息可能来自中国证券监管机构，也可能来自富途或老虎旗下TradeUP部门的人员。

交易员总计购入1,200万美元的期权，获利超过1亿美元，回报率超过900%。

海纳国际在诉状中表示﹕“相比之下，Raj Rajaratnam臭名昭著的Galleon Management内幕交易案获利也仅约5,300万美元”。Rajaratnam于2011年被定罪。