内地严厉打击非法跨境炒股，更在5月22日公布多项措施及罚则，富途及老虎等3间海外券商被罚款逾18亿元人民币。不过有关美国投资公司却指出，在内地公布有关罚则前夕，有交易对手先行沽空富途及老虎，并且针对逾百名匿名交易员兴讼。其后城堡证券亦加入今次诉讼，指出损失2,800万美元。

据《彭博》报道，城堡证券表示，该公司也是一宗涉嫌内幕交易案的受害者。此前竞争对手海纳国际集团称，在中国监管机构近期打击跨境券商业务之前，身份不明的内幕交易者通过期权押注获利逾1亿美元。

城堡证券于上周较后时间向法院申请加入海纳国际6月29日提起的诉讼，称公司作为“一起肆无忌惮的内幕交易阴谋的受害者”损失约2,800万美元。

海纳国际向美法院提诉百名交易员

海纳国际向纽约曼哈顿联邦法院起诉100名“匿名被告”，并承认尚不清楚交易者身份。但该公司表示，只有掌握内幕信息，才能合理解释为何有人会在中国政府5月22日宣布监管措施前，对富途控股和老虎国际等受影响券商进行“高风险、高回报”的期权交易押注。

《彭博》此前报导称，美国司法部和美国证券交易委员会正调查相关内幕交易指控。

当时的报道指出，海纳国际集团正试图揭开一批交易员的身份。该公司称这些人利用中国政府上个月打击跨境券商的相关内幕信息进行交易，获利至少1亿美元。

这家总部位于宾夕法尼亚州的做市商于周一（29日）在纽约曼哈顿联邦法院对100名身份不明的被告提起诉讼，该公司称其是大部分涉嫌内幕交易的交易对手方。海纳国际寻求追回其认为因这起涉嫌内幕交易案而损失的逾7,000万美元，并称这可能是近来规模最大的内幕交易案之一。

寻求法院冻结来自富途等客户证券户口

海纳国际表示，其中许多交易都是通过盈透证券以及中国打击行动涉及的富途和Up Fintech Holdings Ltd.旗下老虎等账户进行的。海纳国际正寻求法院冻结上述券商的特定账户，并批准向其发出传票。

据报道老虎、富途和盈透证券的代表均未立即回应置评请求。海纳国际拒绝就诉讼置评。

海纳国际的指控主要集中在北京5月22日宣布查处老虎等机构非法跨境展业的两周前进行的20万手短期看跌期权交易。中国政府因富途和老虎未取得许可便在境内开展业务而对其进行处罚，导致其股价大幅下跌。

指斥多个账户进行“高风险、高回报交易”

海纳国际在诉讼中指控多个账户进行“高风险、高回报交易”，旨在利用预期中的股价下跌获利。例如，一名交易员买入在中国政府宣布相关消息后一周内，以每股102.45美元的价格卖出富途股票的期权，而该股此前的股价为124.58美元。

海纳国际声称有“强有力的证据”表明，这些交易员利用重大非公开信息来精准把握交易时机。该公司表示，这些信息可能来自中国证券监管机构，也可能来自富途或老虎旗下TradeUP部门的人员。

交易员总计购入1,200万美元的期权，获利超过1亿美元，回报率超过900%。

海纳国际在诉状中表示﹕“相比之下，Raj Rajaratnam臭名昭著的Galleon Management内幕交易案获利也仅约5,300万美元”。Rajaratnam于2011年被定罪。