海关捣破巨额洗黑钱案，拘捕5名男女，首次发现有犯罪集团精心制作伪冒的船公司网站进行“幽灵贸易”，但所船务资讯、贸易文件、买卖记录全是伪造，假扮成合法贸易收入，瞒过银行的客户尽职审查，将黑钱洗白。

海关调查显示，涉案公司没有任何入境报关记录。集团收款后会将钱汇到几间持牌找换店，公司之间亦会转帐；部分骨干成员亦会使用个人户口，处理来历不明的款项，其中3名被捕人士在2022年1月至2025年12月，近4年间在14间本地银行合共开设29个公司或个人户口，收取超过3700笔来历不明的转帐，清洗高达89亿港元。海关已冻结及监察涉案约5500万元资产。

洗黑钱集团假装船公司　进行“幽灵贸易”制作假文件

海关经调查发现，有洗黑钱集团进行“幽灵贸易”，制作精美的伪冒船公司网站及一些虚假贸易档案，以营造贸易活动真实存在的假象。案中，不法集团以公司名义，向银行声称付运约8600万港元等值的货物，因而公司户口接收相应货款，当银行进行客户尽职审查时，银行职员根据集团提供的海运提单上的资料，浏览相应伪冒网站，得到相应虚假船务资讯，使集团成功蒙混过关。

消息指，不法集团伪冒一间真实存在的船公司，声称从事服装及海鲜的产业，而假冒网址名称与真实名称相似，鱼目混珠。而银行职员从中认为交易可疑，因而转交海关调查。

资金来源大多从中东、非洲海外公司　部分转帐至找换店及个人户口

海关财富调查科财富调查第一组高级调查主任蔡剑辉解释，“幽灵贸易”顾名思义为现实中根本不存在的贸易，没有货物真实的进出口。不法分子会利用虚假贸易文件，例如假合约、假单据去制造一些买卖记录。而透过有关记录，他们便会将黑钱假装成合法贸易收入，从而将资金大额转移，隐瞒了资金的真实来源，再将黑钱洗白。

早前海关财富调查科发现3名本地男女，涉嫌利用公司名下的银行户口，处理大额且来历不明的款项，公司所接收的资金主要来自多间海外公司，包括中东及非洲的公司，而资金会在短时间内被汇到几间持牌找换店、多间本地及内地公司；部分亦会转帐至个人户口。数间涉案公司互相之间亦有资金转帐记录，海关相信3人同属一个洗黑钱集团的骨干成员。而当中两名男被捕人士，亦利用自己个人户口，去处理一些来历不明的款项。

4年洗$89亿怀疑黑钱　最大单笔收款1900万

调查显示，3名被捕人士于2022年1月至2025年12月接近4年的时间，在14间本地银行一共开设了15个公司户口及14个个人户口，一共接收超过3700笔来历不明转帐，合共清洗金额达89亿港元的怀疑犯罪得益。

涉案3间公司并无任何出入境报关的记录，公司地址均为个人地址或其他公司的业务地址。 另外，海关发现两名本地女子与集团骨干成员，有大额金钱往来，涉嫌协助处理怀疑犯罪得益。据悉，最大笔汇款高达1,900万，由海外公司转帐，声称为货物付运的收益。

海关人员上周一连两日（18至19日）采取代号“幻景”执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益财产”（俗称洗黑钱），拘捕2名本地男子及3名本地女子，年龄介乎28至59岁。5名被捕人士获准保释候查，而被捕人士名下合共约港币5500万元的资产，已被即时冻结或密切监察。

海关搜查5名被捕人士，分别位于北角和将军澳的住所，以及在北角和太子的公司地址，检获多部手提电话、 银行卡、一些支票簿、税务文件，以及一些虚假的贸易文件。 海关会根据有组织及严重罪行条例，继续循被捕人士的背景、资金来源及流向等多个方面作进一步调查。海关亦会对相关的伪冒网站作深入调查，不排除会有更多人被捕。

蔡剑辉指，有关案件是香港海关首次发现，有洗黑钱集团精心设立伪冒网站，再配合虚假的贸易文件，以掩饰“幽灵贸易”背后的洗黑钱行为。 案中牵涉的金额庞大，手法亦较以往案件复杂，大大加强了侦查难度。

海关强调，香港海关绝对有能力及决心，侦破有关复杂的洗黑钱案件，亦绝对不会让不法之徒逍遥法外。 洗黑钱为严重的罪行，任何人将户口借予或卖予他人使用，或用自己的户口协助他人处理不明款项，无论是否涉及金钱报酬，都有机会触犯洗黑钱罪。 一经定罪，最高可被判罚款500万港元及入狱14年，而相关犯罪得益亦可被没收。

如果市民有任何怀疑洗黑钱有关资料，可致电海关24小时，举报热线182 8080, 或透过举报罪案专用电邮 crimereport@customs.gov.hk，或利用网上举报表格。