一名内地男子涉嫌于2024年8月，假冒一间公司的海外高层人员，发电邮指示该公司员工将公司款项转往多个银行户口。警方接获报案及经调查后，拘捕涉案内地汉，他今日（6日）在区域法院被裁定“洗黑钱”罪成，并遭加重刑罚，被判处监禁43个月。

警方于2024年8月接报，有骗徒假冒受害公司的海外高层人员，向其员工发出电邮，讹称公司需要资金扩展海外业务，故指示该员工把公司款项转往多个银行户口，包括将约790万元存入骗徒指定的本地银行户口。其后，受害公司管理层发现该笔交易后怀疑受骗，遂报案求助。

商业罪案调查科人员经调查后，拘捕涉案43岁内地男子，他为一间本地公司董事及傀儡户口持有人。警方经征询律政司意见后，以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”）罪起诉该名男子，指他他涉嫌于2024年8月期间，处理共约790万元怀疑犯罪得益。警方并向法庭申请加重刑罚，获法庭批准将刑期增加20%。该名男子于今日被裁定罪成，被判处监禁43个月。

警方呼吁市民切勿租借或出售个人银行或支付工具的户口，以免被骗徒利用作“洗黑钱”及收受骗款。任何人如协助诈骗集团，有机会触犯以欺骗手段取得财产罪，一经定罪，可被判监禁10年。另外，如任何人租借户口予其他人使用，无论是否知道有关户口是否用作犯罪用途，亦有机会触犯“洗黑钱”罪。根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》，“洗黑钱”可被判罚款500万元及监禁14年，市民切勿以身试法。