警方于昨日（7日）展开执法行动，成功捣破一个诈骗及洗黑钱集团，共拘捕10人，其中包括骨干成员，涉及43宗网购及援交骗案，损失金额逾80万元。调查显示，犯罪集团利用虚假“模特儿”招聘广告，骗徒以方便发放薪金为借口，诱骗求职者使用集团提供的电话号码登记支付宝帐户。

该批帐户随后沦为受操控的傀儡户口，被用作收取多宗骗案的款项，而案中傀儡户口合共收取逾200万元骗款。其中骨干成员包括一对就读大专院校的男女，两人相信为情侣关系，警方亦成功于其中一人的户口内，拦截一笔350万元的来历不明资金。

据了解，犯罪集团合共操控9个傀儡户口，其中8个是利用模特儿骗案所获取；余下一个户口则专门用作统一收取全部骗款。

新界南总区科技及财富罪案组总督察林俊康表示，警方在2024年10月至2026年5月期间，接获多宗市民报案，报称因误堕网上购物骗案，将逾80万元的骗款存入多个银行户口。新界南总区科技及财富罪案组接手调查后，根据情报分析、资金流向调查，以及翻查大量闭路电视片段，成功锁定一个活跃于本地的诈骗及洗黑钱集团。

发布假模特儿招聘广告　骗求职者注册电子钱包作傀儡户口

警方经调查显示，该集团于2024年开始运作，并分三个阶段犯案。首先，集团会在社交媒体上以“赚快钱”为诱因，广泛发布模特儿招聘广告。当有求职者应征后，骗徒会要求他们先停用原有的电子钱包帐户，并使用骗徒提供的电话号码注册一个新的电子钱包，声称作发放薪金之用。但实际上，求职者注册该新电子钱包时，其帐户资料在注册那一刻已落入犯罪集团手中。这些电子钱包随后会由犯罪集团操控，并沦为傀儡户口。

当犯罪集团收集到一定数量的傀儡户口后，便会透过社交媒体继续进行诈骗，并利用这些傀儡户口接收骗款。纪录显示，该犯罪集团至少牵涉43宗网上购物及援交骗案。受害人包括13男30女（13至37岁）。在网上购物骗案中，骗徒会声称出售热门演唱会门票，以“平价”或“割爱”等标题作招徕，6成受害人为学生。

操控8傀儡户口收逾200万骗款　警追踪实体消费纪录锁定成员身份

林俊康续指，犯罪集团至少操控了9个傀儡户口，合共收取216万元的不明来历资金。其后，这8个傀儡户口亦转帐了超过100万港元至集团骨干成员名下的银行户口。骨干成员收到款项后，会进一步将资金分流，将大部分款项转移至自己名下其他的银行户口，企图将黑钱“洗白”。

最终，警方经调查后，成功追踪到这笔款项的实体消费纪录。当中包括两名集团骨干成员曾到某高级按摩店消费、到某本地专上学院的餐厅消费，以及到某诊所就诊。警方透过调查、闭路电视分析及情报分析，成功锁定所有犯罪集团成员的身份，并于昨日在全港展开拘捕行动，以涉嫌“串谋诈骗”及“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”）拘捕10人，包括3男4女、2名男童及1名女童。

行动中，人员共检获17部涉案手提电话、2部电脑、3个路由器等电子仪器，以及43,100元现金。警方特别指出，在打击洗黑钱罪行方面一直采取截断资金链的策略。在是次行动中，警方于其中一名集团成员名下的银行户口内，成功拦截350万元怀疑涉案资金。

新界南总区科技及财富罪案组警司梁志恒称，警方相信，是次行动已成功瓦解一个活跃于本港的诈骗集团。集团骨干成员现正被扣留调查，警方会继续采取积极行动，作进一步调查及拘捕。

最后，警方借此机会呼吁广大市民，特别是年轻人及学生，第一，网上求职陷阱多，标榜“无经验”、“高薪”的所谓模特儿或“赚快钱”工作，往往很可能是骗局；第二，切勿将自己的银行户口或电子钱包（例如支付宝）的操控权随便交予陌生人，亦不要协助来历不明的人士，以他们的电话号码来登记自己的帐户。

警方重申，洗黑钱属严重的罪行。根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》，任何人如知道或有合理理由相信任何财产为犯罪得益，而依然处理该等财产，即属违法。一经定罪，最高可被判处罚款500万元及监禁14年，市民切勿以身试法。