海关拘捕4人涉洗黑钱$26亿　包括两找换店职员　用空壳公司做交易

海关拘捕4名男女，涉嫌利用多间空壳公司，透过频繁收取大量汇款洗黑钱，涉及26亿港元。4名被捕人包括两名主脑及两名在找换店工作的骨干成员。

海关财富调查科财富调查第二组调查主任伍思齐称，今年年初海关锁定一个犯罪集团，涉及4人，其中两名53岁及56岁男子相信集团主脑，报称为公司董事；25岁男子及52岁女子是骨干成员，他们在两间不同的找换店工作。两名骨干成员透过同一间秘书公司分别开设两间和一间本地公司，报称电子器材贸易及巿场营销等；但调查下，在登记地址并无相关营业，亦从没有报关记录，因此怀疑他们是没有实质业务的空壳公司。

他们利用这3间公司，先后在4间银行开设超过50个银行户口，公司表面上没有关联，但实际上由集团主脑透过银行户口，由2023年8月至今年1月，即1年半的时间内进行频繁的大额交易，它们牵涉共1800个交易对手，进行超过6000宗交易，收取合共26亿元犯罪得益。最大一宗交易发生在2024年，涉款2600万元。

根据资金流分析，海关人员发现4个犯罪手法：

一，收资金后快入快出，短时间内转到第三方帐户，交易呈过度性；

二，同时亦有分层交易的特性，如其中一个银行户口，两日内收取共5笔230万元，翌日却以一笔过转到第三方户口；亦有部份资金传入帐户后，会调头转到原本帐户，形成调头式交易。

三，它们的交易对手，报称业务是海鲜及钟表等，与涉案公司完全不相关，可见其交易并不合理。

四，3间公司的银行户口，有如此大额的资金进出，远远大于其报税收入，此不相称的情况令交易更见可疑。

案中两名集团骨干成员是找换店职员，伍思齐批评作为金融从业员，理应对反洗黑钱的法例和规定有相当认识，对相关罪行的敏感度应该高，但他们却开立空壳公司及户口，在短时间内洗黑钱，知法犯法。

海关采取代号“闪光”行动拘捕4人，搜查其住所和商业单位，检获手机、电脑、银行文件及银行卡等，相信已瓦解此犯罪集团，并冻结约250万元资产。案件仍在继续调查，不排除再有人被捕。

根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。

市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑参与洗黑钱的活动。