渣打（2888）、星展及花旗银行卷入俄罗斯洗钱及规避制裁风波，外电报道，一家获俄罗斯政府背后支持的金融科技公司透过大量伪造文件行动骗取了全球金融体系的信任，在渣打、星展、花旗和其他国际银行转移上万笔、总额超过69亿美元（约港币538.2亿元）的资金。外界关注被卷入风波的大型银行甚至香港，会否有机会被欧美追究。

部分款项涉俄罗斯军备采购　香港渣打曾收11亿美元汇款

据《金融时报》报道，从金融科技公司A7内部取得了数十万份的文件，揭露了俄罗斯如何利用洗钱手段，在面临制裁的情况下，从国际银行体系中转移超过69亿美元。当中有些款项涉及极为敏感的战争相关物资，包括军备和俄罗斯安全部门的采购，成功绕过西方严密的监察。

报道称，尽管A7一直在大力宣传金融创新，但实际上是一个借由空壳公司和现有企业组成的互联网来连接SWIFT（环球银行金融电信协会）系统进行支付。为了掩盖这些代理人的存在，它还展开了大规模的伪造活动，以制造假发票。

A7自2024年底成立后，到2025年8月期间，单是在香港渣打银行的账户，就从A7收到11亿美元汇款，同期星展银行收到2.73亿美元，花旗集团收到7400万美元的汇款。