过去一个多星期，《香港01》发布多篇关于被美英制裁的柬埔寨诈骗园区主脑陈志，和太子集团的调查报道。他被指控从事电讯诈骗、网上赌场、人口贩卖、非法禁锢、虐打劳工等，洗黑钱网络遍布柬埔寨、香港、新加坡等多个国家及地区，美国司法部已经起诉了他，冻结他的12万7271枚比特币，折合1200亿港元。
单是美国制裁名单，就有146个个人和公司，起诉书长达68页。记者在香港、内地、英国、新加坡还有瑞典等多个国家查册，分析出制裁文件无列出的庞大网络，包括陈志的集团，控制了三间香港上市公司，单是文件就有过百份。
“01侦查”制作影片，来完整讲述所有调查，看看他如何操控香港的三间上市公司，在尖沙咀买下一整幢商业大厦，以及山顶Mount Nicholson的十亿别墅；透过香港公司控制全球最大的古巴雪茄商，这门生意还与绰号“洗米华”的周焯华有关；陈志还在太平洋岛国帕劳，租用邻近美国军用雷达的无人岛，牵线的中间人，与绰号“崩牙驹”的尹国驹有关；他还在台湾、新加坡、阿联酋、英国用了几十亿港元，大举购买豪宅和商厦。

【太子集团陈志调查・专页】

【01侦查YouTube Playlist】

记者：劳显亮 李颖霖 周伟强 梁祖饶 陈萃屏
编辑：劳显亮
摄影：潘乐文
剪接：萧堃桁

首篇深入调查，将揭开他的香港关系网，发现关联公司坐拥尖沙咀一整幢估值30亿元的甲级商厦。美国指控协助陈志管理财富的湖北人周芸，持有香港身份证，经营保险、信托、投资等公司。记者到达尖沙咀的商厦，保安即如临大敌，表明业主已指示拒绝任何采访。

美国指控协助陈志管理财富的湖北人周芸，持有香港身份证，经营保险、信托、投资等公司。

山顶聂歌信山道8号Mount Nicholson别墅，第一期楼王一号大屋，2016年12月以10.8亿元一手售出，轰动一时，但一直不知道买家身份。《香港01》当年追查发现，签署买卖文件的是一名住在东涌公屋的男子，他回应自称是“打工仔”，拒绝公开幕后买家。直至九年后的今日，比对制裁文件，才知道买家就是陈志。他多次以山顶别墅抵押借款，但每次都在几个月后全额归还，做法极不寻常。

陈志之后更控制的上市公司，带同另一位被英国制裁的亲信空降担任执行董事，表明拓展柬埔寨业务，及发展与公司原本工程业务风马牛不相及的奢侈品生意。

另外美国起诉书列出一间香港注册的空壳公司“兴承”，负责做地下钱庄，转账至老挝的加密货币挖矿公司，将黑钱洗白，并用来这间公司的资金，来支付太子集团高层配偶的奢侈品开支，包括劳力士手表、毕加索名画。

太子集团财务总监（CFO）李添（LI Thet）被指负责集团非法资金流、管理黑钱和大宗现金走私，同被制裁。

美国文件并无列出他与香港有关，直至香港上市公司FSM Holdings（1721）相隔一周后主动发公告，表示LI Thet辞去集团主席及执行董事职务，才令第三间上市公司曝光。

陈志更以香港公司控制全球最大的古巴雪茄商“Habanos”，购入五年赚20亿港元。此前一直无法确认幕后控制人，直至上月瑞典警方的文件以及英美制裁的名单，才能确认陈志的身份。

《香港01》透过香港和海外查册，发现当中交易，有绰号“洗米华”的昔日澳门赌业大亨周焯华的踪迹。

陈志发迹的起点鲜有提及，记者调查他2010年逃出中国到柬埔寨的细节，涉当年内地的游戏黑客案，案中的一名主犯成为了后来太子集团的技术骨干。早于美英制裁前，内地公安于2020年已经盯上太子集团，多份内地法院刑事判决书，已列出太子集团罪证，但未直指陈志。

不同地方的传媒进一步追查他的在各国的资产版图，发现陈志及党羽，在香港、台湾、新加坡、英国、阿联酋，用近70亿港元大举购买豪宅和商业大厦，包括经香港上市公司，购入伦敦金融城的全幢崭新标志性建筑。其中香港物业约43亿元，控制的三间香港上市公司股份市值约4亿元，合共47亿元。

另外一名被制裁的新加坡人，同时担任该国旗舰公司淡马锡有份投资的17LIVE董事，淡马锡要急发声明澄清。

制裁名单有太平洋岛国帕劳（Palau）的公司和数名与之相关的当地华人，包括帕劳华侨华人联合会副会长王国丹（WANG Guodan）。美国指控王国丹协助陈志的公司，获得帕劳一个无人岛长达99年的租约，这个岛靠近美国的关键雷达设施。

王国丹更曾帮昔日澳门黑社会头目“崩牙驹”尹国驹，牵线会见帕劳总统，一度被帕劳列为“不受欢迎外国人”。尹国驹因在柬埔寨、缅甸、东帝汶经营诈骗园区，早已被美国制裁，亦多次被联合国报告点名。

多个国家或地区都表示会主动侦查，香港的官员至今无开腔评论过。

香港警方没正面回应，只称会一直采取积极措施，调查和收集情报以打击诈骗罪行，会加强与其他执法机构合作；证监会及港交所均表示，不评论个别个案。有熟悉证监会和港交所运作的知情人士表示，两个机构会关注国际制裁的消息而调查，但首阶段只能向公司和董事询问情况，要有更多证据才能向法院申请命令搜查文件，由于陈志等人并不在香港，调查较被动。

【太子集团陈志调查・专页】

【电讯诈骗营人口贩卖调查・专页】

【01侦查YouTube Playlist】