太子集团陈志调查｜关联公司拥市值30亿尖沙咀商厦 经营证券保险
柬埔寨经营电讯诈骗园区的太子集团创办人陈志遭美国起诉和制裁，约1200亿港元的比特币资产遭冻结。美国详细列出多个与他相关的公司和个人，遍布中国大陆、香港、台湾、新加坡、柬埔寨及多个其他地区。《香港01》系列报道，将揭开陈志的发迹史，以及如何染指不同地区的生意。
首篇深入调查，将揭开他的香港关系网，发现关联公司坐拥尖沙咀一整幢估值30亿元的甲级商厦。美国指控协助陈志管理财富的湖北人周芸，持有香港身份证，经营保险、信托、投资等公司。记者到达尖沙咀的商厦，保安即如临大敌，表明业主已指示拒绝任何采访。
【电讯诈骗营人口贩卖调查・专页】
直接注册七间公司 柬埔寨护照登记
1987年在中国福建省出生的陈志，目前拥有柬埔寨、瓦努亚图护照。他在柬埔寨经营“太子集团”，从事电讯诈骗、网上赌场、人口贩卖，10月8日遭美国司法部起诉，10月14日美国财政部亦制裁“太子集团跨国犯罪组织”下的多名人士和相关公司，冻结价值约1200亿港元的比特币资产。
陈志以柬埔寨护照登记，姓名“CHEN Zhi”，在香港直接开设多间公司（详见列表），包括“太子集团控股有限公司”（Prince Group Holdings Limited），他是唯一董事，股东是太子系英属处女岛（BVI）注册公司。这间公司亦是美国财政部制裁名单之中。
金巴利道68号作大本营
美国10月8日起诉陈志，制裁令在当地时间10月14日发出，上述公司的秘书公司随即在16日辞职，是规避受制裁牵连的普遍作法。
上述公司的注册是尖沙咀金巴利道68号，没有列出具体楼层。《香港01》调查发现，原来这正式陈志在香港的旗舰物业兼大本营。
恒基收购旧楼重建 幕后买家首次曝光
“金巴利道68号”是大厦名，涵盖68至72C多个门牌号，本身是旧楼，恒基早已逐步收归业权，到2015年透过强制拍卖收购重建，计划建设成商业项目。到2018年项目兴建中途，地盘卖给一个内地的投资者，由于用转让公司名义出售，无法查阅实际价钱，当时地产新闻报道作价25亿元。
2019年“金巴利道68号”大厦建成，土地注册处资料显示，至今并无拆散业权出售，业主是“千利有限公司”（Cheer Capital Limited），亦无承造按揭。过去一直不知道恒基转售后，商厦背后买家的真正身份，随着《香港01》深入调查，幕后买家终于曝光。
“千利”亦是美国财政部制裁的公司之一，指与陈志相关。“千利”的唯一董事是盛浩然（SHENG Haoran），股东是BVI公司“富林投资有限公司”（Fulam Investment Limited）。这间BVI离岸公司，就是美国财政部指，陈志的太子集团跨国犯罪组织旗下，在柬埔寨金边经营。
盛浩然（SHENG Haoran）持有香港身份证，在香港开设多间公司，他本人及旗下公司并无在美国制裁名单及美国起诉书中。
陈志财富管理人周芸 香港经营保险信托投资
陈志众多在香港成立的公司，大多只由他一人做董事，只有一间“尊驹（香港）”，有另一人周芸（ZHOU Yun）担任董事。周芸持有香港身份证和香港特区护照，又名Sandy Zhou，1982年10月在湖北省出生，她亦在美国制裁名单之中，美国财政部指控她是陈志的“财务助理及财富经理”（financial assistant and wealth manager）。
周芸的多间名为“美迪”（Mighty Divine）香港公司亦被列入制裁名单，包括“美迪信托”、“美迪保险经纪”，注册地址在“金巴利道68号”8楼的不同单位。
根据公司网站，“Mighty Divine”集团于2019年成立，声称为机构和高净值客户提供多元化的投资产品和咨询服务，子公司拥有证监会1号、9号牌，以及保险经纪公司牌照、有注册强积金中介人等，参与全球私募投资等。
金巴利道68号保安如临大敌
“金巴利道68号”建成仅六年，大厦外观明显比较新净，而且建筑设计具现代风格，外墙有特别的波浪设计，和相邻的旧式大厦及同一条街上的其他楼宇、唐楼，风格明显不同。
《香港01》记者到访“金巴利道68号”，希望到1楼及8楼，找寻陈志的相关公司。不过记者一进入大堂已被三名保安包围，他们表明业主已指示，拒绝接受任何采访，所有访客均要预约，并由保安向租户核实，否则不能进入大厦范围。
大厦电梯大堂正进行工程，只有装修工人及管理员，未见有其他租户或访客上楼，亦未见有列出租户的“水牌”。大厦地下贴有告示，指该处为私人地方，行人只可通过，不准逗留。
金巴利道68号地下有三间地舖，其中两个舖位分别租予西式甜品店及餐厅，平日下午时间亦有不少客人在店内用餐；另一地舖并未租出，舖内有木板遮住内部间隔。 翻查资料，大厦一楼至少有两个单位经营食肆。
为两本港上市公司超50%控股股东
另外陈志亦是香港两间上市公司超过50%的控股股东，两间公司分别为致浩达（1707）及坤集团（0924），分别持股54.79%及55%。
两间公司均发声明表示，确认陈志控股股东地位，但公司董事及高级管理层成员概无参与导致该等制裁的涉嫌活动。
“致浩达”是从事斜坡工程承建商的投资控股公司；“坤集团”是位于新加坡的投资控股公司，主要通过子公司提供电气工程服务。
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