太子集团陈志调查｜70亿全球狂买豪宅商厦 新加坡淡马锡急澄清
美英制裁经营电讯诈骗园区的柬埔寨太子集团跨国犯罪组织，列出陈志及过百名个人和公司，遍布多个国家。及后不同地方的传媒进一步追查他的在各国的资产版图，发现陈志及党羽，在香港、台湾、新加坡、英国、阿联酋，用近70亿港元大举购买豪宅和商业大厦，包括经香港上市公司，购入伦敦金融城的全幢崭新标志性建筑。其中香港物业约43亿元，控制的三间香港上市公司股份市值约4亿元，合共47亿元。
另外一名被制裁的新加坡人，同时担任该国旗舰公司淡马锡有份投资的17LIVE董事，淡马锡要急发声明澄清。
【太子集团陈志调查・专页】
台北拥10亿港元豪宅
美国制裁名单包括九间台湾公司，其中八间位于台北市大安区的豪宅“和平大苑”，包括“台湾太子不动产投资股份有公司”，公司网站现已删除，但从存档页面可见，公司正是出售“和平大苑”30楼的物业。
根据台湾查册，陈志以不同公司持有11间“和平大苑”的豪宅，总值38亿元新台币（约9.6亿港元）。这些公司均在2019年成立，并在同年购入物业。
晒超跑与周杰伦为邻
陈志曾有一段时间居住在台湾。数年前有人在instagram晒出，停在台湾豪宅“和平大苑”停车场的十多架超级跑车，亦晒出名表、名酒，台湾传媒指该账户为陈志所有。目前该账号已转为私人，并删除大量相片。
“和平大苑”最知名的住客是周杰伦，“与周董为邻”亦成为台媒的报道标题。
台警主动联系美国FBI 地检署指挥侦办
台湾内政部警政署长张荣兴，10月20日接受立委质询时表示，根据初步资料显示，陈志到台湾的时间是2021年之前，之后都没有来台迹象，英美制裁令颁布后，台湾有透过美国联邦调查局（FBI）主动联系，此案已报请台北地检署指挥侦办中。
张荣兴说，所提到集团分子和公司等，警政署都有掌握中，会配合检方侦查，相关入出境管理都有和移民署联系，针对这些问题人物是否涉及非法行为，警方也有能力监控和处理。
新加坡17间公司、3名公民遭制裁
有17间新加坡公司及三名新加坡公民被列入制裁名单，三人分别是陈秀玲（CHEN Xiuling）、邓万宝（TANG, Nigel Wan Bao Nabil）、杨新发（YEO, Sin Huat Alan）。
根据新加坡企业与会计管制局查册，陈志是九间该国公司的股东。他亦在新加坡开设家族办公室公司“DW Capital Holdings”并担任董事，公司网站已删除，网页存档有陈志介绍，根据公司资料，成立于2018年的“DW Capital”是单一家族办公室的指定基金管理人，管理的资产超过6,000万新加坡元（折合3.6亿港元）。
涉淡马锡投资公司17LIVE
被制裁的陈秀玲43岁，又名Karen Chen，是“DW Capital”的财务长，她的另一个身份，是由新加坡国家旗舰淡马锡控股，有投资的的上市公司17LIVE的独立董事，但在她被美国制裁的消息公布后，辞去董事职位。
17LIVE发声明，指公司从未与陈秀玲、DW Capital、陈志有过业务往来。
淡马锡亦发声明澄清，表示与太子集团或其任何子公司均无任何关联，淡马锡未参与17LIVE董事会任何董事的任命，包括陈秀玲。
陈志与副手共购3.4亿港元新加坡豪宅
陈志亦在新加坡大举买豪宅，《联合早报》调查发现，陈志2017年半年内豪掷4,000万新加坡元（约2.4亿港元），购入三个豪宅，包括中央区豪华永久地契私宅葛美华庭（Gramercy Park）超过5,000呎单位，以及嘉峰豪庭（Le Nouvel Ardmore）和Leedon Residence，各一个约4,000呎的单位。
被美国指控是太子集团跨国犯罪组织财务总监的李添（LI Thet），则被彭博揭发，以1820万新元（约1亿港元），购入葛美华庭附近的Boulevard Vue公寓。李添被指管理黑钱、负责大额现金走私。
新加坡金融管理局表示，正对与柬埔寨太子集团有关的本地公司展开调查。
拥19处英国房产
经香港上市公司买全幢伦敦金融城写字楼
英国当局已经冻结他在英国的企业和资产，包括19处房产。
陈志于2020年，用9,421万英镑（当时汇率约9.09亿港元），购入伦敦金融城10 Fenchurch St一整幢商业大厦，目前价值约1亿英镑（折合10.4亿港元）；以及伦敦北部Avenue Road in St John’s Wood价值1,200万英镑（约1.25亿港元）的豪宅；伦敦南部的17套公寓。
伦敦金融城的商厦，卖方是香港上市公司“庄士中国”（298）。当时公司有出公告，指买方是一间英属处女岛（BVI）公司。
金贝赌场主席夫妇 购杜拜、伦敦物业
在阿联酋杜拜，同在制裁名单、负责经营赌场“金贝集团”的祝忠标（ZHU Zhongbiao），在2019至2022年，购入29处物业，合共790万美元（约6,162万港元），包括杜拜云溪港（Dubai Creek Harbour）的16个豪华公寓单位。
祝忠标的妻子WANG Xiaoyan，在英国购入价值600万美元的物业，伦敦金丝雀码头（Canary Wharf）的地标顶峰公寓（Landmark Pinnacle）。她并不在制裁名单。
2024年塞浦路斯公布，取消朱忠标夫妇及一名孩子透过黄金签证取得的塞浦路斯护照。
经韩国五间银行交易 已冻结近5亿存款
韩国国会议员揭露，太子集团透过五间韩国银行在柬埔寨的分行进行数十宗交易，涉款1970亿韩圜（约10.7亿港元），目前这些银行已冻结太子集团账户约910亿韩圜（约4.95亿港元）存款。
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