太子集团陈志调查｜暗网洗黑钱平台“汇旺”揭秘 早年香港注册
柬埔寨太子集团主脑陈志，遭美英制裁及中国拘捕后，他旗下的产业陆续被清算，包括被指用作加密货币洗黑钱的柬埔寨“汇旺集团”（Huione）。汇旺表面上是“柬埔寨支付宝”，是该国最多人使用的手机支付平台，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）指，汇旺实际上是全球最大的暗网洗黑钱平台之一，处理多国诈骗园区和朝鲜（北韩）资金。是柬埔寨首相洪马奈的表兄弟洪都，曾任汇旺柬埔寨公司的董事。
有分析指汇旺规模超过550亿美元。汇旺营运多个telegram群组，公然贩售转移诈骗资金的傀儡户口、招聘收钱取钱的“车手”、出手电击行刑工具。汇旺最早在香港注册，其中一名董事报住沙田公屋，《香港01》记者去过该单位，发现太子集团利用公屋住户作“人头”登记的惯常做法。
【太子集团陈志调查・专页】
“柬埔寨支付宝”被指为洗黑钱平台
“汇旺集团”（HuiOne）被喻为“柬埔寨支付宝”，更有附属银行Panda Bank（胖大银行），是该国最多人使用的电子支付平台，不少商家都会贴出可用“汇旺支付”付款。美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN），指“汇旺”为柬埔寨、缅甸、老挝等东南亚诈骗园区，以及为朝鲜（北韩）加密货币黑客处理资金，将黑钱洗白，规模达至少40亿美元。
美国金融犯罪执法局：只有香港正式注册
“汇旺”最早于2018年在香港成立。根据香港公司注册处纪录，“汇旺集团有限公司”（Huione Group Limited）在2018年12月成立，当时董事兼股东是一名姓王（WANG）的台湾人，报住台中；到2020年再加多两名董事，姓张（CHEUNG）的香港人和姓林（LIN）的台湾人，分别报住香港沙田和台南。
公司在2021年撤销注册。美国金融犯罪执法局指，“汇旺”除了这一间香港公司之外，并无在任何司法管辖区有正式注册。
港人董事住沙田公屋
记者去过这个张姓香港人报住的沙田公屋单位，无人应门。附近的街坊说，已经有几个月无人出入。
《香港01》过去调查亦发现太子集团的部份香港公司，都是有公屋住户担任董事，表面上是空壳公司，可能是为了隐藏幕后的实际营运者。
最大暗网平台 贩售傀儡户口、施虐工具
“汇旺支付”（Huione Pay）和Panda Bank（胖大银行）表面上做平民生意，但事实上“汇旺”旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”，公然贩卖洗黑钱的傀儡户口，将诈骗园区杀猪盘上的收入，透过这些户口，分散在世界各地提取现金，是全球最大的暗网交易平台之一。
他们主要靠telegram群组交易，用非常直白的暗号交接。例如“车队”“拿现金”，即将诈骗资金多次分散转账到傀儡户口，再找俗称“车手”的人在柜员机取现金。“鱼”“U”的意思是美元等值加密货币USDT，汇旺更加发行自家稳定币。
英国区块链分析公司Elliptic，早在2024年已发表报告指出，汇旺涉及百亿美元诈骗资金洗黑钱，Telegram频道公然发售防止诈骗园区员工逃跑的电击装置，以及电击警棍。
另一间区块链分析公司SlowMist报告指，在2024至2025年，经过汇旺流转的加密货币USDT，就超过610亿美元。到美国制裁后两个月，即2025年12月，交易量就突然归零。
国际调查记者同盟（ICIJ）的跨国调查发现，汇旺集团利用主要的加密货币交易所“币安”（Binance）和 “OKX”，转移值数亿美元的加密货币，甚至在汇旺被指控是洗黑钱威胁，以及币安、OKX双双承认违反美国反洗钱法之后，依然如此。
美国金融犯罪执法局报告指，汇旺集团多次接收朝鲜（北韩）黑客组织Lazarus Group网上劫案的赃款。其中2023年中，一位协助朝鲜情报机构的朝鲜国民，计划利用“汇旺”将一笔美元汇款到香港。
柬埔寨首相洪马奈表兄弟曾任董事
汇旺集团在柬埔寨注册公司的其中一名董事，是柬埔寨首相洪马奈的表兄弟洪都（Hun To）。
美英制裁太子集团后，柬埔寨的汇旺集团，以及旗下的Panda Bank（胖大银行），已被吊销牌照和停止营业，并一度出现挤提，网站已经删除。
2025年11月，“汇旺”集团总部以及多间门市，换上“H-Pay”标志并重新开始营业，“H-Pay”亦获得柬埔寨国家银行的牌照，同时处理旧汇旺支付（Huione Pay）一般民众客户500美元以下的提款。
陈志被引渡回中国后，汇旺的负责人、人称“西总”的李雄（LI Xiong），亦被柬埔寨当局拘捕。
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