太子集团陈志|关联保险经纪与证券公司 被暂时吊销牌照
柬埔寨经营电讯诈骗园区的太子集团创办人陈志遭美国起诉和制裁,约1200亿港元的比特币资产遭冻结。香港证监会网站资料显示,与太子集团(Prince Group)关联的保险经纪公司与证券公司,Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited,于“《证券及期货条例》及/或《打击洗钱条例》下的牌照”类别下最新状态显示为“牌照被暂时吊销”,备注又显示:“终止了受规管活动业务”。
此外,据保监局网站,Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照条件亦更新为不得进行及不得显示自己进行《保险业条例》规定的任何受规管活动等。
【太子集团陈志调查・专页】
陈志直接注册七间公司 “Mighty Divine”牌照被暂时吊销
陈志众多在香港成立的公司,大多只由他一人做董事,只有一间“尊驹(香港)”,有另一人周芸(ZHOU Yun)担任董事。周芸持有香港身份证和香港特区护照,又名Sandy Zhou,1982年10月在湖北省出生,她亦在美国制裁名单之中,美国财政部指控她是陈志的“财务助理及财富经理”(financial assistant and wealth manager)。
周芸旗下的多间名为Mighty Divine(美迪)香港公司亦被列入制裁名单,包括“美迪信托”、“美迪保险经纪”,注册地址在“金巴利道68号”8楼的不同单位。
根据公司网站,“Mighty Divine”集团于2019年成立,声称为机构和高净值客户提供多元化的投资产品和咨询服务,子公司拥有证监会1号、9号牌,以及保险经纪公司牌照、有注册强积金中介人等,参与全球私募投资等。
最新Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited,于“《证券及期货条例》及/或《打击洗钱条例》下的牌照”类别下最新状态显示为“牌照被暂时吊销”。